Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое Акционерное Общество «Искрасофт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Искрасофт»
1.3. Место нахождения эмитента 194 100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 37
1.4. ОГРН эмитента 1027801544803
1.5. ИНН эмитента 7802112054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01550-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.iskrasoft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: В соответствии с п.3 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Решение принято единственным акционером ЗАО «Искрасофт».
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 декабря 2008 г. Санкт-Петербург, Кантемировская, д. 37.
2.4. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером ЗАО «Искрасофт» единолично.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня:
Об одобрении сделки, а именно - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 0033-08-02250/2 от 26.08.2008г. с ОАО «Банк «Санкт- Петербург» в обеспечение обязательств ООО «Илан» по кредитному договору № 0033-08-02250 от 26.08.2008 г.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Заключить дополнительное соглашение к договору поручительства № 0033-08-02250/2 от 26.08.2008г перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечении обязательств ООО «Илан» при заключении последним кредитного договора № 0033-08-02250 от 26.08.2008г. , существенными условиями которого являются следующие:
- размер кредитной линии – 100 000 000 (Сто миллионов ) рублей;
- ставка за пользование кредитом – c 26.08.2008 г. по 21.12.2008 г. в размере 14,5% годовых, с 22.12.2008 г. по 31.12.2008 г. в размере 17,0% годовых, с 01.01.2009 г. по 25.08.2009 г. в размере 20,5% годовых»;
- срок кредитования – двенадцать месяцев;
2. В связи с этим, поручить Генеральному директору ЗАО «Искрасофт» Неровному А.З. заключить дополнительное соглашение к договору поручительства № 0033-08-02250/2 от 26.08.2008г перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 декабря 2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.З. Неровный
(подпись)
3.2. Дата “ 11” января 2009г. М.П.