Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Улан-Удэстальмост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "У-УСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Матросова
1.4. ОГРН эмитента: 1020300965695
1.5. ИНН эмитента: 0323051073
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40959-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uusm.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «19»мая 2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «20»мая 2009г. Протокол №3 совета директоров.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Во исполнение статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Улан-Удэстальмост» в форме собрания.
2. Определить дату проведения годового общего собрания: «18» июня 2009 года
время проведения годового общего собрания: 15 часов 00 минут
адрес: г. Улан-Удэ п. Матросова ЗАО «Улан-Удэстальмост»
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров : 13 часов 30 минут.
4. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос «Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций» в следующей формулировке:
Увеличить Уставный капитал Общества с 320064 руб. до 32006400 руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных бездокументарных акций с 50 копеек до 50 рублей за каждую акцию.
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Увеличение номинальной стоимости произвести за счет добавочного капитала Общества.
Конвертацию акций поизвести на пятнадцатый рабочий день, следующий за датой государственной регистрации выпуска акций.
5. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Закрытого акционерного общества «Улан-Удэстальмост», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2008 г, а также утверждение распределения прибыли по результатам 2008 финансового года, в том числе утверждение размера дивиденда по акциям, формы и порядка его выплаты.
2) Избрание совета директоров общества.
3) Избрание ревизионной комиссии общества.
4) Избрание аудитора общества.
5) Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «21» мая 2009 г.
7. Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: публикация соответствующего уведомления газете «Правда Бурятии» в соответствии с п.7.15 Устава ЗАО «Улан-Удэстальмост». Дата опубликования 21 мая 2009 года.
Осуществить дополнительное информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в следующем порядке:
• Письменное объявление в фойе ЗАО «Улан-Удэстальмост»
• Заказным письмом в ЗАО «ВУК-сервис», акционерам, владельцам более одного процента голосующих акций общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
Информация:
1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
6. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2007 финансового года.
Порядок предоставления: Указанную информацию предложено представить акционерам для ознакомления по рабочим дням с 8 до 16 часов по адресу: г. Улан-Удэ, п. Матросова, ЗАО «Улан-Удэстальмост», экономический отдел.
9. Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту бюллетеней
10. Рекомендовать общему собранию распределить чистую прибыль в размере 278 297 725 руб. следующим образом:
1) 41 800 358,44 руб.- на выплату дивиденда акционерам (из расчета 65 руб.30 коп. на одну акцию). Дивиденды выплатить денежными средствами. Срок выплаты с 1 августа 2009 г. по 30 декабря 2009 г.
2) 3 300 000 руб. –на вознаграждение членам совета директоров за выполняемые ими обязанности
3) 180 000 руб.– на вознаграждение членам ревизионной комиссии за выполняемые ими обязанности.
4) 233 017 366,6 руб.- на пополнение оборотных средств
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Суслов
3.2. Дата: "20" мая 2009 г.