Приложение 27
К Положению о раскрытии информации
Эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное именование эмитента
Открытое акционерное общество «ГиПор»
1.2. Сокращенное фирменное именование эмитента
ОАО «ГиПор»
1.3. Место нахождение эмитента 429020, ЧР, Порецкий район, с. Порецкое, д.36
1.4. ОГРН эмитента 1022103028562
1.5. ИНН эмитента 2113000157
1.6. Уникальный код эмитента 55042-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cbx.ru/gipor
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания Открытого акционерного общества «ГиПор»
Открытое акционерное общество «ГиПор».
Место нахождения общества: ЧР, с. Порецкое, ул.Кооперативная, д. 36
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетений для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцем именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 мая 2009 года.
1. По первому вопросу слушали: Бренчагова А.А. с предложением созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГиПор» - «23» июня 2009 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания:Чувашская Республика, 428000, г.Чебоксары, ул.Петрова, д.6, Время начало собрания – 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.
Постановили: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГиПор» 23 июня 2009 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания: 428000, ЧР, г. Чебоксары, ул. Петрова, д.6.
Время начала собрания – 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.
Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
По второму вопросу слушали: Бренчагова А.А., который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГиПор»:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение регламента и порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе (объявление) выплата дивидендов) и убытков общества за 2008 год. Заключение аудитора и ревизионной комиссии за 2008 год.
4. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Постановили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГиПор»:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение регламента и порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе (объявление) выплата дивидендов) и убытков общества за 2008 год. Заключение аудитора и ревизионной комиссии за 2008 год.
4. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ А.Н. Антипов
3.2. Дата «20» мая 2009 года. М.П.