ОАО "Белгородский завод горного машиностроения" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания.

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Белгородский завод горного машиностроения".

2. Место нахождения эмитента: 308015, г. Белгород, ул. Фрунзе, 236.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ИНН: 3124013819

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40333-А

5. Код существенного факта: 1040333А07122004, 0540333А07122004

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.regionreestr.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:

- "Экономическая газета "Приват-аукцион";

- Журнал "Приложение к Вестнику ФСФР"

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Гормаш", гос. рег. номер выпуска 26-1-п-383

- акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Гормаш", гос. рег. номер выпуска 1-02-40333-А

9. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и дата регистрации:

- Финансовое управление администрации Белгородской области, 21 июня 1993 года;

- Орловское региональное отделение ФКЦБ России, 20 декабря 2002 года.

10. Вид общего собрания: внеочередное.

11. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

12. Дата и место проведения общего собрания: 26 ноября 2004 года, актовый зал ОАО "Гормаш", г. Белгород, ул. Фрунзе, 236.

13. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 38 137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 34 153 (89,55%).

14. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос для голосования: Об увеличении уставного капитала ОАО "Гормаш" путем увеличения номинальной стоимости акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 34 153 (100%)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по этому вопросу недействительным - 0

15. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Увеличить уставный капитал ОАО "Гормаш" путем увеличения номинальной стоимости акций.

Категория размещаемых акций - обыкновенные именные бездокументарные.

Количество акций выпуска - 38 137 штук.

Номинальная стоимость одной акции - 100 (сто) рублей.

Способ размещения акций: - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.

Срок размещения акций:

- размещение выпуска акций с большей номинальной стоимостью осуществляется в один день, по данным реестра акционеров на этот день, являющийся 10 (десятым) днем после даты государственной регистрации решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости.

Порядок размещения акций:

- одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, при этом процентное соотношение акций, принадлежащих каждому акционеру в уставном капитале ОАО "Гормаш", в результате конвертации остается неизменным;

- конвертация акций осуществляется в один день, по данным реестра акционеров на этот день, являющийся 10 (десятым) днем после даты государственной регистрации решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости;

- внесение в реестр записи осуществляется посредством перевода акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей нового выпуска с эмиссионного счета эмитента, на лицевые счета зарегистрированных лиц на основании распоряжения эмитента, при этом акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в момент конвертации аннулируются.

Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:

- увеличение уставного капитала осуществляется за счет собственных средств Общества (добавочного капитала);

- добавочный капитал сформирован за счет переоценки основных фондов Общества, осуществленной в 1993 году, в соответствии с постановлением правительства РФ N 1233 от 25.11.1993 года "О переоценке основных фондов (средств) предприятий и организаций".

16. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 07.12.2004 г., N б/н.

Генеральный директор ОАО "Гормаш" Башкатов В.В.

07 декабря 2004 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно эмитентом и опубликовано в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 года N 03-32/ПС "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Прайм-ТАСС" ответственности не несет.