Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Соник Дуо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Соник Дуо»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 42
1.4. ОГРН эмитента: 1027700127652
1.5. ИНН эмитента: 7715222950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 18740-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.megafonmoscow.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (решение Единственного акционера).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (решение Единственного акционера)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 года. Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30, офис ОАО «МегаФон»
2.3. Кворум общего собрания: 100 % голосов (Единственный акционер)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Соник Дуо» за 2008 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Соник Дуо» за 2008 год;
3. Распределение прибыли по итогам работы ЗАО «Соник Дуо» в 2008 году;
4.Выплата дивидендов по итогам работы ЗАО «Соник Дуо» за 2008 года;
5.Избрание Ревизора ЗАО «Соник Дуо» на 2009 год;
6.Утверждение внешнего аудитора ЗАО «Соник Дуо» компанию ООО «Эрнст энд Янг».
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием (решением Единственного акционера):
1.По итогам финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Соник Дуо» за 2008 год утвердить годовой отчет;
2.По итогам финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Соник Дуо» за 2008 год утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Соник Дуо» за 2008 год;
3.По итогам работы ЗАО «Соник Дуо» в 2008 году всю полученную в 2008 финансовом году прибыль оставить в распоряжении Общества;
4.По итогам работы ЗАО «Соник Дуо» за 2008 года дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 финансовый год не выплачивать;
5. Избрать Ревизором ЗАО «Соник Дуо» на 2009 год Жеймо Юрия Антоновича;
6. Утвердить внешним аудитором ЗАО «Соник Дуо» компанию ООО «Эрнст энд Янг». Определить размер оплаты услуг Внешнего аудитора в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг
2.6. Дата составления протокола общего собрания (оформление решения Единственного акционера): 30 июня 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Б.Парфенов
(подпись)
3.2. Дата “ 30” июня 2009 г. М.П.