Закрытое акционерное общество «Завод синтетического спирта»
Решение общего собрания
Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество «Завод синтетического спирта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ЗСС»
1.3. Место нахождения эмитента: 462402, г. Орск Оренбургской области, ул. Тобольская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025601930496
1.5. ИНН эмитента: 5614014942
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02877-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.isopropanol.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Решение единственного акционера ЗАО «ЗСС».
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера ЗАО «ЗСС».
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2009 г., г. Никосия, Кипр.
2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2008 год.
3. Направить чистую прибыль по итогам за 2008 год в сумме 1 331 тыс. руб. на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
4. Утвердить аудитором ЗАО «ЗСС» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2009 год ООО «Лига-Аудит» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 009187 от 30.06.08).
5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
- Алиева Анзора Лемаевича;
- Прозоровского Алексея Николаевича;
- Романова Дмитрия Вячеславовича;
- Закоптелова Валерия Евгеньевича;
- Колонина Виктора Владимировича.
6. Избрать ревизором Общества Вернер Валентину Арсентьевну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2009 г.
3. Подпись
3.1. Директора Компании с ограниченной ответственностью
СОДИУМ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
________________ Пампина Вотси
________________ Дж.Хр. Киру
3.2. Дата « 25 » июня 2009 г. М.П.