Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«МИАН-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «МИАН-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.22
1.4. ОГРН эмитента 104779652280
1.5. ИНН эмитента 7703523977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 51143-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mian.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30.06.2009 г. 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.22.
2.3. Кворум общего собрания. 100% голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров: голосование по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров проводить сразу после его обсуждения. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Сенаторова Александра Геннадьевича, секретарем - Ваколюка Илью Владимировича. Голосовали «ЗА» единогласно.
2. Утвердить годовой отчет ЗАО «МИАН-Девелопмент» за 2008 год.
Голосовали «ЗА» единогласно.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «МИАН-Девелопмент», в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2008 год.
Голосовали «ЗА» единогласно.
4. Чистую прибыль Общества по результатам финансового года за 2008 год не распределять. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.
Голосовали «ЗА» единогласно.
5. Избрать ревизором ЗАО «МИАН-Девелопмент» – Бородако Дениса Евгеньевича.
Голосовали «ЗА» единогласно.
6. Утвердить аудитором ЗАО «МИАН-Девелопмент» - Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».
Голосовали «ЗА» единогласно.
7. Определить уполномоченным лицом, ответственным за подготовку, созыв и проведение общих собраний акционеров ЗАО «МИАН-Девелопмент», Генерального директора ЗАО «МИАН-Девелопмент».
Голосовали «ЗА» единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров: голосование по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров проводить сразу после его обсуждения. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Сенаторова Александра Геннадьевича, секретарем - Ваколюка Илью Владимировича.
2. Утвердить годовой отчет ЗАО «МИАН-Девелопмент» за 2008 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «МИАН-Девелопмент», в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2008 год.
4. Чистую прибыль Общества по результатам финансового года за 2008 год не распределять. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.
5. Избрать ревизором ЗАО «МИАН-Девелопмент» – Бородако Дениса Евгеньевича.
6. Утвердить аудитором ЗАО «МИАН-Девелопмент» - Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».
7. Определить уполномоченным лицом, ответственным за подготовку, созыв и проведение общих собраний акционеров ЗАО «МИАН-Девелопмент», Генерального директора ЗАО «МИАН-Девелопмент».
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 03.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Г.В. Смирнов
3.2. Дата “ 03 ” июля 20 09 г. М.П.