"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Азимут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Азимут»
1.3. Место нахождения эмитента 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Девятаева, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1051622045310
1.5. ИНН эмитента 1655093368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56798 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.raskrytie.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 года, 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Девятаева, 1.
2.4. Кворум общего собрания:
Уставный капитал ОАО «Азимут» составляет 753 500 000 (семьсот пятьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей и состоит из 75 350 000 (семьдесят пять миллионов триста пятьдесят тысяч) шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рубль каждая.
Единственным акционером и владельцем 100% голосующих акций является ОАО «СК «Татфлот».
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итог по нему:
1. Назначение ревизора общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 75 350 000 голосов или 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
2. Установление вознаграждения ревизору
Итоги голосования:
«ЗА» - 75 350 000 голосов или 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
3. Назначение аудитора Общества
Итоги голосования:
«ЗА» - 75 350 000 голосов или 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
4. Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2008г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 75 350 000 голосов или 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Назначить на 2009 год ревизором ОАО «Азимут» - Галиакберова Эдуарда Камильевича.
2. Установить ревизору ОАО «Азимут» единовременное вознаграждение в размере 5 000 (пять тысяч) руб. по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.
3. Назначить ЗАО «Аудиторско-консалтинговая фирма «АУДЭКС» аудитором ОАО «Азимут» на 2009г.
4. Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2008г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2009 г.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Р.Х. Зиганшин
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июля 20 09 г. М.П.