Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Грузовая транспортная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “Карготранс”

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 14, стр.1.

1.4. ОГРН эмитента

102770007807

1.5. ИНН эмитента

7731221777

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1-01-00202-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.cargotc.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10.07.2009 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.07.2009 г., № 2

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Созвать по инициативе акционера (Котелкина Александра Ивановича, доля акций 56.79 %) внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1.Провести внеочередное общее собрание акционеров 30 июля 2009 г.

2.Утвердить место проведения собрания - г. Москва, ул. Пятницкая, д. 14, строение 1, кабинет генерального директора Общества.

3.Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11.00 (московское время).

4.Время начала регистрации участников собрания - 10.30 (московское время) по месту проведения собрания акционеров 30 июля 2009 г.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.Об одобрении крупной сделки ОАО «Карготранс».

3.1. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества на 10 июля 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.К.Перевощиков

(подпись)

3.2. “ 10“ июля 2009 г. М.П.