Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Кузнецкий хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кузнецкий хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 442539, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Белинского, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025800544252
1.5. ИНН эмитента: 5803000180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: kuzhleb.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15.05.2009 г. Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Белинского, 5, Красный уголок ОАО "Кузнецкий хлебокомбинат"
2.3. Кворум общего собрания.: имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Отчет о работе предприятия в 2008 году и перспективе на 2009 год.
2. Утверждение годовых отчетов за 2008 год.
3. О дивидендах.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Выборы Генерального директора
7. Разное. Избрание аудитора.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить отчет Генерального директора о результатах деятельности предприятия в 2008 году и перспективах развития в 2009 году.
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Кузнецкий хлебокомбинат» за 2008 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества.
3. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать, а прибыль направить на реконструкцию и техническое обновление производства.
4. ИЗБРАТЬ В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА:
- Алферова Светлана Юрьевна
- Уханова Ольга Васильевна
- Горбунова Елена Геннадьевна
5. ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
- Филимонов Владимир Анатольевич
- Климов Михаил Николаевич
- Садомцева Лариса Петровна
- Мартынов Вячеслав Борисович
- Данилова Наталья Юрьевна
6. Избрать Генеральным директором ОАО «КУЗНЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» Климова Михаила Николаевича.
7. Избрать аудитором ОАО «КУЗНЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» - ООО «АРН-аудитор».
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 15.05.2009
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Н.Климов М.Н
3.2. Дата: 02.07.2009