Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "КОЛФА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОЛФА"
1.3. Место нахождения эмитента: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, д. 55
1.4. ОГРН эмитента: 1026104145605
1.5. ИНН эмитента: 6167001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30691-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://gtrf.nm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29.06.2009
2.3. Кворум общего собрания.: Состоялся
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: * Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 г.
За – 18446 голосов;
Против – 308 голосов;
Воздержалось – 9 голосов;
Признаны недействительными – 223 голосов
По данному вопросу не голосовало -90 голосов
* Утвердить аудиторскую фирму «Эркон» в качестве аудитора общества ОАО «Колфа»
За – 18666 голосов;
Против – 97 голосов;
Воздержалось – 0 голоса;
Признаны недействительными – 223 голосов
По данному вопросу не голосовало -90 голосовало
* Избрать Совет директоров в количестве 7 человек. В составе:
Черников В.Ф. – 18405 голос
Козыреву И.Н – 18405 голоса
Нищенкодову И.В. – 18908 голосов
Лопатка Н.В. – 18853 голоса
Кирой Н.В. – 18979 голосов
Панкова Л.П. – 18405 голосов
Распутин А.В. - 18819 голоса
Против всех кандидатов – 1792 голосов
Воздержалось по всем кандидатам – 63 голосов
Признаны недействительными - 273 голоса
По данному вопросу не голосовало 630 голосов
* Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
Ушкова Т.Н.
За – 16439 голоса;
Против – 0 голоса;
Воздержалось –0 голосов;
Признаны недействительными – 499 голоса
Матюнину Л.А.
За – 16405 голоса;
Против – 0голоса;
Воздержалось – 0 голосов;
Признаны недействительными – 533 голосов
Усикову С.Н.
За – 16618 голосов;
Против – 0 голоса;
Воздержалось – 64голосов;
Признаны недействительными – 256 голоса
По данному вопросу не голосовало-90 голосовало
* Утверждение размера дивидендов по привилигированным акциям общества за 2008г. в размере 35% номинальной стоимости
За – 18657 голоса;
Против – 106 голосов;
Воздержалось – 0 голос;
Признаны недействительными – 223 голоса
По данному вопросу не голосовало -90 голосовало
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: * Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 г.
* Утвердить аудиторскую фирму «Эркон » в качестве независимого аудитораОАО «Колфа»
* Избрать членами Совета директоров ОАО «КОЛФА»:
Черников В.Ф.
Козыреву И.Н.
Нищенкодову И.В.
Лопатка Н.В.
Кирой Н.В.
Панкову Л.П.
Распутина А.В.
Избрать председателем Совета директоров Распутина Алексея Валерьевича
* Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «КОЛФА»
Ушкову Т.Н., Матюнину Л.А., Усикову С.Н.
Избрать председателем Ревизионной комиссии ОАО «Колфа» Матюнину Ларису Александровну
* Произвести выплату годового дивиденда на одну привилигированную акцию за 2008г. в размере 35% номинальной стоимости одной акции Общества. Выплату произвести в денежном выражении.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 09.07.2009
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель ликвидационной комиссии ОАО "Колфа" Л.П.Панкова
3.2. Дата: 10.07.2009