Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«МИАН-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «МИАН-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.22
1.4. ОГРН эмитента 104779652280
1.5. ИНН эмитента 7703523977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 51143-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mian.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 13.07.2009 г. 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.22.
2.3. Кворум общего собрания. 100% голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров: голосование по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров проводить сразу после его обсуждения. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Пороцкого Вадима Юрьевича, секретарем - Ваколюка Илью Владимировича.
Голосовали «ЗА» единогласно.
2. Одобрить заключенное с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Дополнение № 1 к Договору поручительства № 14-114/17/374-08-П/207 от 12.08.08 г. (далее – «Договор»), в соответствии с которым п.1.1 Договора излагается в следующей редакции:
«1.1. Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств Gorongo Trading Limited (далее по тексту «Заемщик») по Кредитному договору №14-114/15/270-07-КР заключенному между Банком и Заемщиком «27» июня 2007 года (далее по тексту – «Кредитный договор»), в соответствии с которым Банк предоставил Заемщику кредит в размере 32 241 000 (Тридцать два миллиона двести сорок одна тысяча) долларов США на цели: пополнение оборотных средств, сроком возврата «26» июня 2009 года, а Заемщик обязался:
- возвратить Залогодержателю указанную денежную сумму в указанный срок (в течение срока действия Кредитного договора не позднее последнего рабочего дня каждого календарного квартала начиная с третьего квартала 2007 г. по третий квартал 2008 г. включительно Заемщик производит погашение кредита в размере не менее 1/8 (Одной восьмой) от остатка ссудной задолженности Заемщика, имеющейся по состоянию на окончание рабочего дня 29.06.2007 года. Погашение оставшейся задолженности по кредиту осуществляется Заемщиком окончательную дату возврата кредита, установленную Кредитным договором и уплатить проценты за пользование кредитом в размере 11 % (Одиннадцать) процентов годовых по дату фактического возврата кредита;
- при просрочке возврата суммы выданного кредита, помимо процентов, предусмотренных Кредитным договором, уплатить неустойку в виде пени в размере действующей ставки по Кредитному договору, начисляемой на сумму просроченного кредита за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности;
- в случае нарушения сроков уплаты процентов, предусмотренных Кредитным договором, уплатить неустойку в виде пени в размере действующей ставки по Кредитному договору, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности по процентам;
- при непредставлении какой-либо документации в соответствии с требованиями Кредитного договора, Банк вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде штрафа в размере 0,01% от суммы задолженности по Кредитному договору, имеющейся на дату неисполнения указанного обязательства;
- с компенсацией в полной причитающейся Банку сумме всех документально подтвержденных расходов, издержек, потерь Банка по Кредитному договору.
Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем получения денежных средств по кредиту, и заканчивается первым днем первого процентного периода. Второй процентный период начинается со дня следующим за днем окончания первого процентного периода и заканчивается последним календарным днем месяца в котором была произведена выдача кредита. Последующие процентные периоды соответствуют календарным месяцам. Последний процентный период заканчивается днем возврата кредита (п. 1.1. Кредитного договора).
В период с даты получения кредитных средств по 30 ноября 2008 г. (включительно) оплата процентов за процентные периоды с даты получения денежных средств по 30 ноября 2008 г. включительно производится в последний рабочий день соответствующего процентного периода. Оплата процентов за процентные периоды с 01.12.08 г. по 30.04.09 г. производится в срок, не позднее 31.05.09 г., оплата процентов за последующие процентные периоды производится в последний рабочий день соответствующего процентного периода.
Днем уплаты процентов считается день зачисления денежных средств на счет Кредитора. Процентный период означает календарный период, за который начисляются и уплачиваются проценты за пользование кредитом.».
Голосовали «ЗА» единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров: голосование по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров проводить сразу после его обсуждения. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Пороцкого Вадима Юрьевича, секретарем - Ваколюка Илью Владимировича.
2 . Одобрить заключенное с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Дополнение № 1 к Договору поручительства № 14-114/17/374-08-П/207 от 12.08.08 г. (далее – «Договор»), в соответствии с которым п.1.1 Договора излагается в следующей редакции:
«1.1. Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств Gorongo Trading Limited (далее по тексту «Заемщик») по Кредитному договору №14-114/15/270-07-КР заключенному между Банком и Заемщиком «27» июня 2007 года (далее по тексту – «Кредитный договор»), в соответствии с которым Банк предоставил Заемщику кредит в размере 32 241 000 (Тридцать два миллиона двести сорок одна тысяча) долларов США на цели: пополнение оборотных средств, сроком возврата «26» июня 2009 года, а Заемщик обязался:
- возвратить Залогодержателю указанную денежную сумму в указанный срок (в течение срока действия Кредитного договора не позднее последнего рабочего дня каждого календарного квартала начиная с третьего квартала 2007 г. по третий квартал 2008 г. включительно Заемщик производит погашение кредита в размере не менее 1/8 (Одной восьмой) от остатка ссудной задолженности Заемщика, имеющейся по состоянию на окончание рабочего дня 29.06.2007 года. Погашение оставшейся задолженности по кредиту осуществляется Заемщиком окончательную дату возврата кредита, установленную Кредитным договором и уплатить проценты за пользование кредитом в размере 11 % (Одиннадцать) процентов годовых по дату фактического возврата кредита;
- при просрочке возврата суммы выданного кредита, помимо процентов, предусмотренных Кредитным договором, уплатить неустойку в виде пени в размере действующей ставки по Кредитному договору, начисляемой на сумму просроченного кредита за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности;
- в случае нарушения сроков уплаты процентов, предусмотренных Кредитным договором, уплатить неустойку в виде пени в размере действующей ставки по Кредитному договору, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности по процентам;
- при непредставлении какой-либо документации в соответствии с требованиями Кредитного договора, Банк вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде штрафа в размере 0,01% от суммы задолженности по Кредитному договору, имеющейся на дату неисполнения указанного обязательства;
- с компенсацией в полной причитающейся Банку сумме всех документально подтвержденных расходов, издержек, потерь Банка по Кредитному договору.
Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем получения денежных средств по кредиту, и заканчивается первым днем первого процентного периода. Второй процентный период начинается со дня следующим за днем окончания первого процентного периода и заканчивается последним календарным днем месяца в котором была произведена выдача кредита. Последующие процентные периоды соответствуют календарным месяцам. Последний процентный период заканчивается днем возврата кредита (п. 1.1. Кредитного договора).
В период с даты получения кредитных средств по 30 ноября 2008 г. (включительно) оплата процентов за процентные периоды с даты получения денежных средств по 30 ноября 2008 г. включительно производится в последний рабочий день соответствующего процентного периода. Оплата процентов за процентные периоды с 01.12.08 г. по 30.04.09 г. производится в срок, не позднее 31.05.09 г., оплата процентов за последующие процентные периоды производится в последний рабочий день соответствующего процентного периода.
Днем уплаты процентов считается день зачисления денежных средств на счет Кредитора. Процентный период означает календарный период, за который начисляются и уплачиваются проценты за пользование кредитом.».
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 16.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Г.В. Смирнов
3.2. Дата “ 16 ” июля 20 09 г. М.П.