Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "РЕТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "РЕТАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 141006, Москjвская область., г. Мытищи, Олимпийский проспект, дом 46, корпус 4
1.4. ОГРН эмитента: 1047796371655
1.5. ИНН эмитента: 7704521059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50110-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.retal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 16 ноября 2009 г., Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4
2.3. Кворум общего собрания.: 99,985%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по вопросам повестки дня 743 409.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня – 743 295, что составляет 99,985 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Стрелкова В.А.
Итоги голосования:
«За» - 743 295 (Семьсот сорок три тысячи двести девяносто пять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).
«Против» - 0 .
«Воздержались» - 0.
Вопрос 2: Об избрании Генерального директора Общества.
Итоги голосования:
«За» - 743 295 (Семьсот сорок три тысячи двести девяносто пять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).
«Против» - 0 .
«Воздержались» - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос 1: Досрочно с 16 ноября 2009 года прекратить полномочия Генерального директора ЗАО «РЕТАЛ» Стрелкова Виктора Анатольевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор.
Вопрос 2: Избрать с 17 ноября 2009 года Генеральным директором ЗАО «РЕТАЛ» Тё Виктора Михайловича на срок согласно Уставу Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 16 ноября 2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Вр.и.о. Генерального директора В.М. Тё
3.2. Дата: 16 ноября 2009 г.