Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Агроэнерготехмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЭТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тамбов, ул. Урожайная, д. 2А
1.4. Телефон/факс: (4752) 53-79-70.
1.5. ОГРН эмитента: 1026801224801.
1.6 . ИНН эмитента: 6832001092.
1.7. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 42143-A.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.arnrtmb.kod095.ru/.
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения Совета директоров:
01 декабря 2009 г;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
01 декабря 2009 г. протокол № 01/1209;.
2.3. Формулировки решений, принятых Советом директоров:
Вопрос 1.
Принято Решение:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Агроэнерготехмонтаж». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос 2.
Принято Решение:
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров «28» декабря 2009 г., время начала внеочередного Общего собрания акционеров - 1000 по московскому времени, дата и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - «28» декабря 2009 г. с 0900 по московскому времени, определить местом проведения Собрания - г. Тамбов, ул. Урожайная, 2А, административное здание ОАО «Агроэнерготехмонтаж», кабинет № 12.
Вопрос 3.
Принято Решение:
Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров ОАО «Агроэнерготехмонтаж»:
1. Об одобрении крупной сделки по отчуждению имущества ОАО «Агроэнерготехмонтаж»;
2. Об участии ОАО АЭТМ в учреждении общества с ограниченной ответственностью.
Вопрос 4.
Принято Решение:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «02» декабря 2009 г.
Поручить специализированному регистратору ОАО «РНР» держателю реестра Общества, подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «28» декабря 2009 г. в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос 5.
Принято Решение:
Утвердить информацию (материалы), предоставляемые при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (проекты решений общего собрания акционеров).
Установить, что с информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 0800 до 1700 , начиная с «02» декабря 2009 г., по адресу: г. Тамбов, ул. Урожайная, 2А, административное здание ОАО «Агроэнерготехмонтаж», кабинет № 11.
Вопрос 6.
Принято Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Агроэнерготехмонтаж».
Вопрос 7.
Принято Решение:
Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и опубликовать информационное сообщение в газете «Тамбовская жизнь».
Вопрос 8.
Принято Решение:
Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Солотопову Оксану Александровну.
Все решения приняты единогласно.
Генеральный директор А.В.Пахомов
Дата: 01 декабря 2009 года