Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Тюменнефтеспецстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТНСС»
1.3. Место нахождения эмитента Тюменская область, г.Тобольск, ул.Строителей, 6а
1.4. ОГРН эмитента 1027201289730
1.5. ИНН эмитента 7206015564
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00710-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2008 года,
г.Тобольск, ул.Строителей, 6а
2.3. Кворум общего собрания: 198 929 акций (79,2391 %)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка (регламента) ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтеспецстрой» - принято единогласно.
2. Утверждение годового отчета Общества – принято единогласно.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества – принято единогласно.
3. О дивидендах по акциям ОАО «Тюменнефтеспецстрой» - принято единогласно.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тюменнефтеспецстрой» - принято единогласно.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тюменнефтеспецстрой» - принято единогласно.
6. Утверждение аудитора ОАО «Тюменнефтеспецстрой» - принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить прорядок (регламент) ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтеспецстрой».
2. Утвердить годовой отчет Общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Дивиденды по акциям ОАО «Тюменнефтеспецстрой» за 2007 год не выплачивать.
5. Избрать членами Совета директоров Общества Мезенцеву А.В, Мезенцев В.Л., Самигулову А.С, Кинка Р.П, Исмаилова Э.Б.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества Бурачевскую В.В., Арасланову Т.А., Сапегину О.В.
7. Утвердить аудитором ОАО «Тюменнефтеспецстрой» ЗАО «Аудит - Сервис»
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2008г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.Л.Мезенцев
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июня 20 08 г. М.П.