Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Стройдеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Стройдеталь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Новгородская область, Новгородский район, п. Панковка, ул. Промышленная, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025301389233
1.5. ИНН эмитента 5310001878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://sd.delpart.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.
2.3. Дата проведения общего собрания - 15 декабря 2009 года в 11 часов 00 мин. Место проведения собрания: помещение зала заседаний ЗАО «Стройдеталь» по адресу: п. Панковка, Новгородский район Новгородской области, ул. Промышленная, д.6
2.4. Кворум общего собрания – 93,78 процента от общего количества голосов, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Реорганизация Закрытого акционерного общества «Стройдеталь» (ЗАО «Стройдеталь») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» (ООО «Стройдеталь»).
Проголосовали «за»: 7820 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
2. Определение порядка и условий преобразования.
Проголосовали «за»: 7820 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
3. Определение порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале ООО «Стройдеталь».
Проголосовали «за»: 7820 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
4. Утверждение Устава ООО «Стройдеталь».
Проголосовали «за»: 7820 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
5. Избрание Совета Директоров ООО «Стройдеталь».
Проголосовали «за»: 7820 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
6. Избрание Генерального директора ООО «Стройдеталь».
Проголосовали «за»: 7820 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
7. Избрание ревизора ООО «Стройдеталь».
Проголосовали «за»: 7820 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
8. Утверждение аудитора ООО «Стройдеталь».
Проголосовали «за»: 7820 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
9. Утверждение передаточного акта.
Проголосовали «за»: 7820 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
10. Определение порядка уведомления кредиторов ЗАО «Стройдеталь» о реорганизации.
Проголосовали «за»: 7820 голосов
Проголосовали «против»: нет
Воздержались: нет
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
по первому вопросу повестки дня:
«Реорганизовать Закрытое акционерное общество «Стройдеталь» (ЗАО «Стройдеталь») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» (ООО «Стройдеталь») с передачей в полном объеме обществу с ограниченной ответственностью всех прав и обязанностей реорганизуемого акционерного общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и оспариваемые обязательства, в соответствии с передаточным актом.
Определить местонахождение Общества с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» (ООО «Стройдеталь»): 173526, п. Панковка, Новгородский район Новгородская область, ул. Промышленная, д.6».
по второму вопросу повестки дня:
«Определить нижеследующий порядок и условия осуществления реорганизации ЗАО «Стройдеталь» в форме преобразования в ООО «Стройдеталь»:
1. В связи с принятием решения о реорганизации ЗАО «Стройдеталь» в форме преобразования в ООО «Стройдеталь» (далее - решение о реорганизации в форме преобразования) письменно сообщить о реорганизации ЗАО «Стройдеталь»:
1.1. В МИФНС России № 9 по Новгородской области, по месту нахождения ЗАО «Стройдеталь», а также предоставить соответствующие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
1.2. В исполнительный орган Фонда социального страхования Российской Федерации (Государственное учреждение - Новгородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) по месту регистрации ЗАО «Стройдеталь», а также предоставить в случае необходимости соответствующие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Закона РФ «Об акционерных обществах» Общество обязано после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в соответствии с требованиями установленными Законом «Об акционерных обществах». При этом кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ЗАО «Стройдеталь», вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации ЗАО «Стройдеталь».
3. Составить бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ № 44н "Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций» от 20.05.2003 г.
4. Датой завершения преобразования ЗАО «Стройдеталь» и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Стройдеталь».
по третьему вопросу повестки дня:
«В соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» утвердить уставный капитал создаваемого в результате преобразования ООО «Стройдеталь» в размере 10000 (Десять тысяч рублей), сформировав его за счет имущества реорганизуемого ЗАО «Стройдеталь». Произвести обмен 8339 обыкновенных акций ЗАО «Стройдеталь» общей номинальной стоимостью 8339 (Восемь тысяч триста тридцать девять) рублей на 100% уставного капитала ООО «Стройдеталь» номинальной стоимостью 10000 (Десять тысяч) рублей. При обмене принадлежащих акционерам акций в уставном капитале ЗАО «Стройдеталь» на доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «Стройдеталь» сохранить между долями участников в уставном капитале создаваемого ООО «Стройдеталь» существовавшее в ЗАО «Стройдеталь» процентное соотношение между номинальной стоимостью принадлежащих каждому из акционеров акций Общества и величиной уставного капитала ЗАО «Стройдеталь».
Передать доли акционеров, сведения о месте нахождении которых отсутствуют либо сведений о которых недостаточно для внесения их в ЕГРЮЛ, закрытому акционерному обществу «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР». В случае обращения бывших акционеров ЗАО «Стройдеталь» к руководству ООО «Стройдеталь» с заявлением о передаче им долей в уставном капитале общества, обязать ЗАО «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР» безвозмездно передать им соответствующую долю в уставном капитале общества ООО «Стройдеталь».
по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить Устав ООО «Стройдеталь».
по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет Директоров ООО «СТРОЙДЕТАЛЬ» в следующем составе:
Антюфеев Виктор Петрович
Баранов Павел Александрович
Пересыпкин Виктор Алексеевич
Кудрявцева Людмила Леонидовна
Фардуков Асхад Гайнудинович
по шестому вопросу повестки дня:
«Избрать Генеральным директором ООО «Стройдеталь» Караулова Михаила Олеговича. Предоставить Генеральному директору право первой подписи на финансово-хозяйственных документах общества».
по седьмому вопросу повестки дня:
«Избрать ревизором ООО «Стройдеталь» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПАРТНЕР».
по восьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором ООО «Стройдеталь» ООО «Аудиторская фирма «ЛИВиК».
по девятому вопросу повестки дня:
«Утвердить передаточный акт о передаче имущества, прав и обязанностей от ЗАО «Стройдеталь» к ООО «Стройдеталь» по состоянию на 01 октября 2009 года с последующими уточнениями.
При внесении уточнений чистую прибыль ЗАО «Стройдеталь», если таковая будет, отнести на пополнение собственных оборотных средств создаваемого в результате преобразования ООО «Стройдеталь».
по десятому вопросу повестки дня:
«Поручить Генеральному директору в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Закона РФ «Об акционерных обществах» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о реорганизации ЗАО «Стройдеталь», соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Закона РФ «Об акционерных обществах».
При этом кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ЗАО «Стройдеталь», вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации ЗАО «Стройдеталь».
2.7. Дата составления протокола: 16 декабря 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.О. Караулов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 09 г. М.П.