СООБЩЕНИЯ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Калужское открытое акционерное общество «Кристалл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кристалл»
1.3. Место нахождения эмитента 248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Билибина, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1024001430177
1.5. ИНН эмитента 4000000054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00842-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vodka-crystal.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Весть»
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 14 декабря 2009 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 14 декабря 2009 г., Протокол б/н
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по требованию акционера Общества.
1.2. Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 декабря 2009 г.
- форму проведения: совместное присутствие.
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 ч. 00 мин.
- время начала регистрации участников собрания: 11 ч. 00 мин.
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Билибина, д. 33, конференц-зал.
1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 09 декабря 2009 г.
1.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
2) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года.
1.5. Информировать акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в газете «Весть» в срок, установленный Уставом Общества, а также утвердить текст сообщения.
1.6. • Рекомендовать утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в сумме 512 861 400,00 руб. на выплату дивидендов по 2 130,00 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества, номинальной стоимостью 210 рублей.
• Рекомендовать Обществу выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2009 финансового года по 2,00 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества, номинальной стоимостью 210 рублей.
1.7. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
1.8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
1.7. • Привлечь ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» к выполнению функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
• Поручить Генеральному директору Общества заключить с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» договор на выполнение функций Счетной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ А.Е. Костриков
3.2. 15 декабря 2009 г.