Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Минеральная вода «Ачалуки»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Минеральная вода «Ачалуки»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Ингушетия, малгобекский район, с. Средние Ачалуки, ул. Цечоевой, 1
1.4. ОГРН эмитента 102060050846
1.5. ИНН эмитента 0601008847
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04.12.2009г. Республика Ингушетия, с. Средние Ачалуки, л. Цечоевой , 1
2.3. Кворум общего собрания: 93,59%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) О создании общества с ограниченной ответственностью Минвода «Ачалуки» путем реорганизации ОАО Минвода «Ачалуки» в форме преобразования.
Голосовали:
«за» – 12514 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
2) О порядке и об условиях осуществления реорганизации Открытого акционерного общества Минвода «Ачалуки» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Минвода «Ачалуки».
Голосовали:
«за» – 12514 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
3) О порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью Минвода «Ачалуки».
Голосовали:
«за» – 12514 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
4) Об избрании членов Совета Директоров общества с ограниченной ответственностью Минвода «Ачалуки»
Голосовали:
Ф.И.О. кандидата За Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
Тунгуев Хаваж Азиевич 12514
нет
нет
Албогачиев Башир Султангиреевич 12514
Эстамиров Мусса Идрисович 12514
Аушев Мухмад Абукарович 12514
Точиев Муса Уматгиреевич 12514
5) О назначении на должность единоличного исполнительного орана с ограниченной ответственностью Минвода «Ачалуки» Точиева М.У.
Голосовали:
«за» – 12514 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
6) Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственность Минвода «Ачалуки».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу решили:
Создать общество с ограниченной ответственностью Минвода «Ачалуки» путем реорганизации ОАО Минвода «Ачалуки» в форме преобразования
По второму вопросу решили:
Утвердить порядок и условия осуществления реорганизации Открытого акционерного общества Минвода «Ачалуки» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Минвода «Ачалуки»
По третьему вопросу решили:
Утвердить порядок обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью Минвода «Ачалуки»
По четвертому вопросу решили:
Избрать Совет директоров в составе
Тунгуев Хаваж Азиевич
Албогачиев Башир Султангиреевич
Эстамиров Мусса Идрисович
Аушев Мухмад Абукарович
Точиев Муса Уматгиреевич
Тунгуев Хаваж Азиевич
Албогачиев Башир Султангиреевич
По пятому вопросу решили:
Назначить на должность единоличного исполнительного орана с ограниченной ответственностью Минвода «Ачалуки» Точиева М.У
По шестому вопросу решили:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью Минвода «Ачалуки».
По пятому вопросу решили:
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18.12.2009г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.У. Точиев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 18 ” декабря 20 09 г. М.П.