Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Агропромышленная корпорация «Придонье»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «АПК «Придонье»
1.3. Место нахождения эмитента
403027, Россия, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья
1.4. ОГРН эмитента
1023405366566
1.5. ИНН эмитента
0814084183
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45653-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.pridonie.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрания (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 апреля 2010 года, 403027, Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья, здание заводоуправления.
2.4. Кворум общего собрания: Ко времени открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АПК «Придонье» зарегистрировались для участия в нем 2 (два) акционера Общества, в совокупности обладающие акциями в размере 100 (сто) процентов Уставного капитала Общества, что составляет 100 (сто) процентов от общего числа голосов, принадлежащих участникам Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос: Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АПК «Придонье».
Итоги голосования:
Единогласно принятое решение («За»- 600 885 голосов, «Против» и «Воздержавшихся» - нет)
Второй вопрос:Об утверждении годового отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АПК «Придонье».
Итоги голосования:
Единогласно принятое решение («За»- 600 885 голосов, «Против» и «Воздержавшихся» - нет)
Третий вопрос: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «АПК «Придонье» по результатам 2009 финансового года.
Итоги голосования:
Единогласно принятое решение («За»- 600 885 голосов, «Против» и «Воздержавшихся» - нет)
Четвертый вопрос: О количественном составе Совета директоров ОАО «АПК «Придонье».
Итоги голосования:
Единогласно принятое решение («За»- 600 885 голосов, «Против» и «Воздержавшихся» - нет)
Пятый вопрос: Об избрании членов Совета директоров ОАО «АПК «Придонье».
Итоги голосования:
Единогласно принятое решение
(«За»- 6 008 850 голосов (кумулятивное голосование), «Против» и «Воздержавшихся» - нет)
Процент голосования за кандидатов:
Самохин Андрей Павлович - 600 885 голосов,
Гаушкин Владимир Тимофеевич - 600 885 голосов,
Брылев Сергей Юрьевич - 600 885 голосов,
Харитонов Михаил Миронович - 600 885 голосов,
Козлов Василий Никифорович - 600 885 голосов,
Кочетов Виктор Алексеевич - 600 885 голосов,
Гусейнова Инна Гусейновна - 600 885 голосов.
Шестой вопрос: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АПК «Придонье».
Итоги голосования:
Единогласно принятое решение («За»- 600 885 голосов, «Против» и «Воздержавшихся» - нет)
Седьмой вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АПК «Придонье».
Итоги голосования: Голосовали 2 акционера, так как один акционер является членом Совета директоров,
Единогласно принятое решение («За»- 264 647 голосов, «Против» и «Воздержавшихся» - нет)
Восьмой вопрос: Об утверждении Аудитора ОАО «АПК «Придонье».
Итоги голосования:
Единогласно принятое решение («За»- 600 885 голосов, «Против» и «Воздержавшихся» - нет)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АПК «Придонье»:
На годовом Общем собрании акционеров ОАО «АПК «Придонье» председательствует Председатель Совета директоров Общества Самохин Андрей Павлович.
Функции секретаря годового Общего собрания исполняет секретарь Совета директоров ОАО «АПК «Придонье».
Функции счетной комиссии осуществляет секретарь годового Общего собрания акционеров.
Выступления докладчиков по вопросам повестки дня длятся до 30 минут, содоклады – до 15 минут, выступления в прениях – до 10 минут, ответы на вопросы – до 10 минут по каждому вопросу, выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.
Прения по одному вопросу повестки дня не могут превышать 30 минут (без учета времени основного доклада и содоклада). Заявление о предоставлении слова для выступления подаются секретарю в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются председателю. Заявления на участие в прениях по вопросам повестки дня принимаются только до истечения времени обсуждения соответствующего вопроса.
Утверждается следующая процедура голосования по вопросам повестки дня. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров; и акционер вправе отдать полученные таким способом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Голосование по иным вопросам осуществляется из расчета одна голосующая акция – один голос.
Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании.
По второму вопросу:
Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АПК «Придонье».
По третьему вопросу:
1. Дивиденды акционерам ОАО «АПК «Придонье» по результатам работы за 2009 год не начислять.
2. Полученную чистую прибыль за 2009 год в 100 % размере направить на развитие ОАО «АПК «Придонье».
По четвертому вопросу:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «АПК «Придонье» на 2009 год — 7 (семь) человек.
По пятому вопросу:
Избрать членами Совета директоров ОАО «АПК «Придонье» сроком на один год по результатам кумулятивного голосования Самохина Андрея Павловича, Брылева Сергея Юрьевича, Гаушкина Владимира Тимофеевича, Харитонова Михаила Мироновича, Козлова Василия Никифоровича, Кочетова Виктора Алексеевича, Гусейнову Инну Гусейновну.
По шестому вопросу:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АПК «Придонье» на один год Самохина Андрея Павловича.
По седьмому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии на один год Ракову Татьяну Николаевну, Селезневу Галину Михайловну, Царапкину Наталью Сергеевну.
По восьмому вопросу:
Утвердить Аудитором ОАО «АПК «Придонье» на 2009 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налоговый Кодекс».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 апреля 2009 года
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «АПК «Придонье»
С.Ю. Брылев
(подпись)
Дата “
22
”
апреля
20
10
г.
М.П.