Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество
«Нижне-Мальцевский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НМЭ»
1.3. Место нахождения эмитента
Рязанская область, Чучковский район, село Аладьино
1.4. ОГРН эмитента
1026200839466
1.5. ИНН эмитента
6223000407
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04144-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kortex.ryazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
14 мая 2010 года,
Рязанская область, Чучковский район, село Аладьино, ОАО «Нижне-Мальцевский элеватор», административное здание.
2.3. Кворум общего собрания.
95,61%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
Алаева Ольга Владимировна - «ЗА» - 156958 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Блинов Сергей Петрович - «ЗА» - 156958 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Куликова Валентина Николаевна - «ЗА» - 156958 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании по данному вопросу не приняли участие 0 голосов или 0% от принявших участие в собрании.
Признано недействительными 0 бюллетеней.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 финансового года.
Утвердить годовой отчет Общества - «ЗА» - 156958 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях
и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение убытков Общества по результатам 2009 финансового года. - «ЗА» - 156958 голосов или 100% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Дивиденды за 2009 год по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать, в связи с тем, что отсутствует чистая прибыль общества - «ЗА» - 156958 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании по данному вопросу не приняли участие 0 голосов или 0% от принявших участие в собрании.
Признано недействительными 0 бюллетеней.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Количество голосов, которыми обладают акционеры принявшие участие в голосовании по третьему вопросу: 156958*5=784790.
Коноваленко Наталья Васильевна - «ЗА» - 156958 голосов.
Дмитрьева Ирина Николаевна - «ЗА» - 156958 голосов.
Огурлиев Ахмед Рамазанович - «ЗА» - 156958 голосов.
Алимов Виктор Николаевич - «ЗА» - 156958 голосов.
Свирид Евгений Евгеньевич - «ЗА» - 156958 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«Воздержался» - нет голосов.
В голосовании по данному вопросу не приняли участие 0 голосов или 0% от принявших участие в собрании.
Признано недействительными 0 бюллетеней.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В голосовании не принимали участие голоса, принадлежащие исполнительному органу общества и членам Совета директоров.
Маркова Надежда Игоревна - «ЗА» - 146536 голосов или 100 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Кайтмесова Нина Николаевна - «ЗА» - 146536 голосов или 100 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Куликова Анна Петровна - «ЗА» - 146536 голосов или 100 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании по данному вопросу не приняли участие 0 голосов или 0% от принявших участие в собрании.
Признано недействительными 0 бюллетеней.
5. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит».
За это решение отдано 156958 голосов или 100 процентов от общего числа голосов акционеров, присутствующих на собрании.
Против принятия этого решения отдано 0 голосов.
Воздержались – 0 голосов
Признано недействительными 0 бюллетеней.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Алаева Ольга Владимировна;
2. Блинов Сергей Петрович;
3. Куликова Валентина Николаевна.
2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Дивиденды за 2009 год по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать, в связи с тем, что отсутствует чистая прибыль общества.
3. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Коноваленко Наталья Васильевна;
2. Дмитрьева Ирина Николаевна;
3. Огурлиев Ахмед Рамазанович;
4. Алимов Виктор Николаевич;
5. Свирид Евгений Евгеньевич.
4. Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Маркова Надежда Игоревна;
2. Кайтмесова Нина Николаевна;
3. Куликова Анна Петровна.
5. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Прио –Аудит».
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
18 мая 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Анохин
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2010 г. М. П.