Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Агроэнерготехмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЭТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тамбов, ул. Урожайная, д. 2А
1.4. Телефон/факс: (4752) 53-79-70.
1.5. ОГРН эмитента: 1026801224801.
1.6 . ИНН эмитента: 6832001092.
1.7. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 42143-A.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.arnrtmb.kod095.ru/.
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения Совета директоров:
24 мая 2010 г;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
24 мая 2010 г. протокол № 01/0510;.
2.3. Формулировки решений, принятых Советом директоров:
Вопрос 1.
Принято решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Агроэнерготехмонтаж». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос 2.
Принято решение:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров «26» июня 2010 г., время начала годового Общего собрания акционеров - 1000 по московскому времени, дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - «26» июня 2010 г. с 0900 по московскому времени, определить местом проведения годового Общего собрания акционеров - г. Тамбов, ул. Урожайная, 2А, административное здание ОАО «Агроэнерготехмонтаж», кабинет № 12 .
Вопрос 3.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Агроэнерготехмонтаж»:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
2.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
3.О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Агроэнерготехмонтаж».
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Агроэнерготехмонтаж».
6.Избрание Счетной комиссии ОАО «Агроэнерготехмонтаж».
7.Утверждение аудитора ОАО «Агроэнерготехмонтаж».
Вопрос 4.
Принято решение:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «25» мая 2010 г.
Поручить специализированному регистратору ОАО «РНР» держателю реестра Общества, подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «26» июня 2010 г. в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос 5.
Принято решение:
Утвердить в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Обществом:
В Совет директоров Общества:
- Пахомов Александр Владимирович
- Тюренков Роман Васильевич
- Вихарева Ольга Владимировна
- Журавлева Галина Николаевна
- Солотопова Оксана Александровна
В ревизионную комиссию Общества:
-Тихонова Светлана Борисовна
-Пахомова Елена Станиславовна
-Енченко Галина Васильевна
В счетную комиссию Общества:
- Костылев Геннадий Николаевич
- Возненко Галина Никифоровна
- Тюренкова Олеся Александровна
Вопрос 6.
Принято решение:
Утвердить следующую информацию (материалы), предоставляемые при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет ОАО «Агроэнерготехмонтаж» за 2009 г.
2.Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3.Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, рекомендации Совета директоров о размерах вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Счетной комиссии Общества.
4.Сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
5.Проекты решений общего собрания акционеров.
6.Сведения об аудиторе Общества.
Установить, что с информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 0800 до 1700 , начиная с «26» мая 2010 г., по адресу: г. Тамбов, ул. Урожайная, 2А, административное здание ОАО «Агроэнерготехмонтаж», кабинет № 11.
Вопрос 7.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Агроэнерготехмонтаж».
Вопрос 8.
Принято решение:
Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и опубликовать информационное сообщение в газете «Тамбовская жизнь».
Вопрос 9.
Принято решение:
Избрать Секретарем Общего собрания акционеров:
Солотопова Оксана Александровна.
Определить лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии Общества специализированного регистратора ОАО «РНР», держателя реестра Общества.
Вопрос 10.
Принято решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
Все решения приняты единогласно.
Генеральный директор А.В.Пахомов
Дата: 24 мая 2010 года