Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
“Воронежстрой-холдинг”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО“Воронежстрой-холдинг”
1.3. Место нахождения эмитента г.Воронеж, ул. 20-летия Октября , 103
1.4. ОГРН эмитента 10236001587239
1.5. ИНН эмитента 3664008250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42498-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sani-c.ru/~zaosk
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Информация о принятом советом директоров ОАО”Воронежстрой-холдинг” решении о созыве общего годового собрания акционеров.
Дата заседания совета директоров: 08.06.2010 года;
Дата составления и номер протокола: 08.06.2010 года, протокол №1;
Содержание решения:
1.Провести общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.Провести собрание 28 июня 2010 года в 11 часов 30 минут.
Место проведения собрания – на 3 этаже административного здания ОАО”Воронежстрой” , расположенном по адресу: г.Воронеж , ул. 20- летия Октября , 103.
Время начала регистрации участников собрания 11 часов 00 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участии в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 8 июня 2010 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных акций.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
Направить уведомление лицам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления каждому акционеру уведомления письмом. Срок сообщения о проведении общего собрания акционеров – за 20 дней до даты проведения собрания.
5.Утвердить годовой отчет, а также распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе рекомендовать не выплачивать дивиденд по обыкновенным именным акциям.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе объявление дивидендов.
3. Избрание Совета директоров ОАО”Воронежстрой-холдинг”.
4. Избрание ревизора ОАО”Воронежстрой-холдинг”.
5. Утверждение аудитора общества.
7. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок предоставления:
- годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также информация о распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- заключение ревизора;
- списки кандидатур для избрания в органы управления общества и сведения о них.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО”Воронежстрой-холдинг” С.П.Беликов
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 10 г. М.П.