Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Сибакадеминвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Сибакадеминвест»
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1065407134210
1.5. ИНН эмитента 5407014800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27728-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibacademinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - очное.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – «29» июня 2010 года, г. Новосибирск,
ул. Ленина, 18.
2.3. Кворум общего собрания – 100% голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Выборы председателя и секретаря Собрания.
2. Избрание Совета Директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
- Рязанов Сергей Владимирович;
- Вознюк Валентина Григорьевна;
- Чеснакова Инна Федоровна.
4. Утверждение аудитора Общества –¬ ЗАО Аудиторская Служба «НОБЛ Компани».
5. О подтверждении и продлении полномочий Исполнительного директора Общества Ненашева Михаила Борисовича на срок до «29» июня 2013 года.
6. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2009 год.
7. Об определении порядка распределения прибыли, полученной Обществом за 2009 год.
8. Выплата дивидендов по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
Все решения на общем собрании приняты «ЗА» единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать из числа акционеров, присутствующих на Собрании, председателя Собрания – Софоклиса Папаварнаваса, секретаря Собрания – Машкарина Владимира Николаевича.
2. Совет Директоров Общества не избирать.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Рязанов Сергей Владимирович;
- Вознюк Валентина Григорьевна;
- Чеснакова Инна Федоровна.
4. Утвердить аудитора Общества - ЗАО Аудиторская Служба «НОБЛ Компани».
5. Подтвердить и продлить полномочия Исполнительного директора Общества Ненашева Михаила Борисовича на срок до «29» июня 2013 года.
6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.
7. Прибыль, полученную Обществом за 2009 год, не распределять.
8. Дивиденды по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2009 год не выплачивать.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
«29» июня 2010 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ЗАО «Сибакадеминвест» М.Б. Ненашев
(подпись)
3.2. Дата “30” июня 2010 г. М.П.