Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Шуйская швейная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ШШФ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 155600, Ивановская область, г. Шуя, ул. Генерала Белова, д. 69
1.4. ОГРН эмитента 1023701390646
1.5. ИНН эмитента 3706000745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15096-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestinfo.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения:
Информация о принятом Советом директоров ЗАО «ШШФ» решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО «ШШФ», на котором принято соответствующее решение: 4 июня 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ЗАО «ШШФ», на котором принято соответствующее решение: 4 июня 2010 г., №б/н.
Содержание решений, принятых Советом директоров ЗАО «ШШФ»:
1. Утвердить годовой отчет ЗАО «ШШФ» за 2009 год. Рекомендовать общему собранию акционеров не осуществлять распределение прибыли по итогам работы за 2009 год, дивиденды не выплачивать.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «ШШФ» и провести его 30 июня 2010 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определили:
- место проведения собрания и регистрации его участников – Ивановская область, г. Шуя,
ул. Генерала Белова, д.69,
- время начала регистрации участников собрания – 9 часов 30 минут,
- время начала собрания – 10 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ШШФ»:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год.
2) Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы ЗАО «ШШФ» за 2009 год.
3) Избрание совета директоров ЗАО «ШШФ».
4) Избрание ревизионной комиссии ЗАО «ШШФ».
5) Утверждение аудитора общества ЗАО «ШШФ».
4. Утвердить список кандидатов в совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:
1) Гуляев Юрий Витальевич;
2) Зимин Алексей Петрович;
3) Марков Евгений Александрович;
4) Перевалова Ирина Владимировна;
5) Шмелева Ирина Вячеславовна.
Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:
1) Кононова Людмила Константиновна;
2) Макарова Алевтина Борисовна;
3) Егорова Лидия Анатольевна.
Утвердить аудитором ЗАО «ШШФ» на 2009 год ООО «Консультант-аудит».
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания – Приложение №1 к настоящему протоколу.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- копия протокола заседания Совета директоров;
- годовая бухгалтерская отчетность общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества за 2009 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию;
- сведения о предполагаемом аудиторе общества;
- письменные согласия кандидатов баллотироваться на выборы в Совет директоров, в члены ревизионной комиссии общества;
- сообщение о проведении годового общего собрания.
..
7. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 июня 2010 года.
8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не менее чем за 20 дней до даты его проведения путем публикации сообщения в газете «Рабочий край» либо направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор ЗАО «ШШФ» (подпись) А.П. Зимин
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 10 г. М.П.