Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Бурятэнергоремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Бурятэнергоремонт"

1.3. Место нахождения эмитента: 670011, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Энергетик, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1040302656085

1.5. ИНН эмитента: 0323119846

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22157-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.verticalxxi.ru

2. Содержание сообщения

Советом директоров закрытого акционерного общества «Бурятэнергоремонт»:

в составе членов Совета директоров Общества:

1. Фролова Сергея Владимировича;

2. Приходько Валентина Ивановича;

3. Карбаинова Юрия Александровича;

4. Захарова Сергея Михайловича;

5. Шарифуллина Павла Тимурхановича,

руководствуясь пунктом 17.4 Устава закрытого акционерного общества «Бурятэнергоремонт» и пунктом 4 статьи 88 ФЗ «Об акционерных обществах» рассмотрен вопрос (повестка дня) об утверждении годового отчета ЗАО «Бурятэнергоремонт»

Число голосов, которыми по вопросам Повестки дня обладали лица, имеющие право на участие в заседании Совета директоров Общества – 5 (пять) голосов.

Число голосов, которыми по вопросам Повестки дня обладали лица, принявшие участие в заседании – 5 (пять) голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

По единственному пункту Повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «Бурятэнергоремонт».

На голосование поставлен вопрос о предварительном утверждении годового отчета закрытого акционерного общества «Бурятэнергоремонт».

По результатам голосования:

«За» – 5 голосов (100,0000%).

«Против» – 0 голосов (0,0000%).

«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).

Единогласно.

Совет директоров принимает решение:

1. Утвердить в соответствии пунктом 17.4 Устава Общества годовой отчет закрыто акционерного общества «Бурятэнергоремонт».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Фролов

3.2. Дата: 02.07.2010