Сообщение о существенном факте
«Сведение о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Фодеско-МАК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Фодеско-МАК»
1.3. Место нахождения эмитента 170001, г.Тверь, Серебряковская пристань, д.11, стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1026900544351
1.5. ИНН эмитента 6905049645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15371-Н
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010г., по адресу г.Тверь, Серебряковская пристань, д.11, стр.3, помещение управления
2.3. Кворум общего собрания: 18 акционеров или 2100 голосующих акций, что составляет 92% от общего числа голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Избрание счетной комиссии общества.
Итоги голосования:
Ремизова Т.А. - «ЗА» - 2080; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Шаманина Г.И. - «ЗА» - 2060; «ПРОТИВ» - 70; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20
Ярцев А.Ю. - «ЗА» - 2080; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
- Утверждение годового отчета ЗАО «Фодеско-МАК» за 2009г.
Итоги голосования: «ЗА» - 2070; «ПРОТИВ» - 30; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Фодеско-МАК», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009г.
Итоги голосования: «ЗА» - 2050; «ПРОТИВ» - 30; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20
- Утверждение распределения прибылей и убытков ЗАО «Фодеско-МАК» по результатам 2009г. О выплате (объявлении) дивидендов (выплату дивидендов не производить)
Итоги голосования: «ЗА» - 1920; «ПРОТИВ» - 150; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30
- Избрание Совета директоров Общества
Голосование кумулятивное
Кандидаты в члены Совета директоров:
1.Кямяряйнен Юха Илмари – исполнительный директор АО «Фодеско», Финляндия;
2.Кямяряйнен Олли Хенрик – начальник структурного подразделения АО «Фодеско», Финляндия;
3.Тотх Золтан - начальник структурного подразделения АО «Фодеско», Финляндия
4.Панченко Денис Валерьевич – генеральный директор ЗАО «Фодеско-МАК»;
5.Кямяряйнен Хелена Элийса – начальник структурного подразделения АО «Фодеско», Финляндия
Итоги голосования:
Кямяряйнен Юха Илмари – исполнительный директор АО «Фодеско», Финляндия.
«ЗА» - 1850
Кямяряйнен Олли Хенрик – начальник структурного подразделения АО «Фодеско», Финляндия
«ЗА» - 1850
Тотх Золтан - начальник структурного подразделения АО «Фодеско», Финляндия
«ЗА» - 1850
Панченко Денис Валерьевич – генеральный директор ЗАО «Фодеско-МАК»
«ЗА» - 2550
Кямяряйнен Хелена Элийса – начальник структурного подразделения АО «Фодеско», Финляндия
«ЗА» - 1850
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 150
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 400
- Избрание ревизора Общества
Кандидаты в ревизоры общества: Туманов Андрей Васильевич
Итоги голосования: «ЗА» - 2070; «ПРОТИВ» - 30; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
- Утверждение Аудитора Общества
Кандидат – ООО АКФ
Итоги голосования: «ЗА» - 2100; «ПРОТИВ» -нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка принятого решения по первому вопросу: счетная комиссия общества избрана с составе
Ремизова Т.А., Шаманина Г.И., Ярцев А.Ю.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: утвердить годовой отчет ЗАО «Фодеско-МАК» за 2009г.;
Формулировка принятого решения по третьему вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009г.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2009года, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов (выплату дивидендов не производить).
Формулировка принятого решения по пятому вопросу: Совет директоров избран в составе: Кямяряйнен Юха Илмари, Кямяряйнен Олли Хенрик, Тотх Золтан, Панченко Денис Валерьевич, Кямяряинен Хелена Элийса;
Формулировка принятого решения по шестому вопросу: утвердить ревизором Общества Туманова Андрея Васильевича;
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу: аудитором общества утвердить ООО АКФ
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05.07.10
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Фодеско-МАК» ____________________ Д.В.Панченко
Подпись
3.2. Дата «05» июля 2010г.
М.П.