Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Брянский авторемонтный завод № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БАРЗ № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 241023, город Брянск, ул. Объездная, д.18
1.4. ОГРН эмитента: 1023201067988
1.5. ИНН эмитента: 3232000214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42538-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: Bapp.bryansk.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 июня 2010 года, Брянск, улица Объездная,18
2.4. Кворум общего собрания.: в собрании приняли участие 5 акционеров с общим количеством голосующих акций 3376 штук. Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Об избрании председателя собрания
2. Об избрании секретаря собрания
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
4. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, убытков общества по результатам 2009 финансового года.
5. Утверждение аудиторского заключения по итогам 2009 года, утверждение аудитора Общества.
6. Выборы членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу: об избрании председателя общего собрания акционеров заслушали Дзарасова С.С., который предложил свою кандидатуру для осуществления полномочий председателя собрания.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем собрания Дзарасова Сергея Савкузовича
Голосовали:
за – _3 376_ голосов.
против - _0_ голосов.
воздержались - _0_ голосов.
По второму вопросу: об избрании секретаря общего собрания акционеров заслушали Дзарасова С.С., который предложил избрать секретарем собрания Сияльскую Н.Д.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем собрания Сияльскую Наталью Дмитриевну
Голосовали:
за – _3 376_ голосов.
против - _0_ голосов.
воздержались - _0_ голосов.
По третьему вопросу: Об утверждении годового баланса, отчетов о прибылях и убытках, выступил Дзарасов С.С., который изложил результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2009 финансового года. В целом, по его словам, 2009 год оказался удачным с финансовой точки зрения, что позволило получить чистую прибыль в сумме 28 000 (Двадцать восемь) рублей. Однако на сегодняшний день у Общества имеется непокрытый убыток, сформировавшийся по итогам предыдущих лет существования. В связи с этим было принято решение распределить всю полученную прибыль на погашение имеющейся задолженности. Дивиденды, по результатам 2009 года, рекомендовано не начислять и не выплачивать в связи с тяжелой финансовой ситуацией в Обществе.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Голосовали:
за – _3 376_ голосов.
против - _0_ голосов.
воздержались - _0_ голосов.
По четвертому вопросу: распределение прибыли, в том числе выплата(объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2009 финансового года. По данному вопросу выступил Дзарасов С.С, который пояснил, что, не смотря на наличие прибыли, у Общества имеется убыток, сформировавшийся из убытков прошлых лет, и предложил направить чистую прибыль на погашение убытков, так как ее распределение приведет к банкротству предприятия.
ПОСТАНОВИЛИ:
За счет прибыли предприятия по итогам работы за 2009 финансовый год покрыть убытки прошлых лет.
Голосовали:
за – 3 376 голосов
против – 0 голосов
воздержались – 0 голосов
По пятому вопросу повести дня: утверждение аудиторского заключения по итогам 2009 года, утверждение аудитора Общества. Заслушали аудиторское заключение избранного аудитора общества – ООО «Аудиторская фирма «Рублев и К», которое гласит о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Брянский авторемонтный завод № 1» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудиторское заключение по итогам 2009 года.
Голосовали:
за - _3 376_ голосов.
против - _0_ голосов.
воздержались - _0_ голосов.
По шестому вопросу повестки дня: Выборы членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить ревизионную комиссию (Ревизора) Общества: Мураль Наталью Павловну
Голосовали:
за - _3 376_ голосов.
против - _0_ голосов.
воздержались - _0_ голосов.
По седьмому вопросу: Утверждение аудитора общества
ПОСТАНОВИЛИ:
Аудитором общества избрать общество с ограниченной ответственностью «Аудитораская фирма «Рублев и К»
Голосовали:
за - _3 376_ голосов.
против - _ _ голосов.
воздержались - _0_ голосов.
Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.
Время начала подсчета голосов: _11_ ч. _50_ мин.
Время окончания собрания: 12 часов 00 минут
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29 июня 2010 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель собрания Дзарасов С.С.
3.2. Дата: 29 июня 2010 года