Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «М.О.Р.Е.-Плаза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза»
1.3. Место нахождения эмитента 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Артамонова, д. 6, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1037714002512
1.5. ИНН эмитента 7714292457
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40663-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.more-plaza.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания:
собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
08 июля 2010 года, г. Москва, ул. Артамонова, д. 6, корп. 3.
2.3. Кворум общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по каждому из вопросов повестки дня собрания – 90 000 (100% от общего количества). Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 022/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 022/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
2. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 023/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 023/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
3. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 024/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 024/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
4. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 025/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5 к Договору № 025/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
5. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 026/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 026/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
6. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 027/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 027/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
7. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 028/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 028/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
8. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 029/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 029/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
9. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 031/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 031/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
10. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 032/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6 к Договору № 032/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
11. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 033/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5 к Договору № 033/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
12. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 034/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5 к Договору № 034/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
13. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 035/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4 к Договору № 035/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
14. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 036/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 036/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
15. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 037/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 037/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
16. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 038/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 038/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
17. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 039/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 039/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
18. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 040/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 040/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
19. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 041/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 041/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
20. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 042/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 042/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
21. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 043/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 043/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
22. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 044/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 044/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
23. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 045/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 045/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
24. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 046/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 046/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
25. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 047/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 047/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
26. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 048/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4 к Договору № 048/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
27. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 049/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2 к Договору № 049/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
28. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 050/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза».
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 022/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 022/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
2. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 023/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 023/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
3. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 024/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 024/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
4. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 025/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5 к Договору № 025/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
5. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 026/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 026/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
6. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 027/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 027/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
7. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 028/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 028/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
8. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 029/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 029/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия).
9. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 031/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Договору № 031/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
10. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 032/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5, №6 к Договору № 032/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
11. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 033/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5 к Договору № 033/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
12. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 034/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4, №5 к Договору № 034/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
13. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 035/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4 к Договору № 035/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
14. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 036/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 036/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
15. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 037/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 037/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
16. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 038/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 038/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
17. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 039/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 039/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
18. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 040/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 040/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
19. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 041/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 041/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
20. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 042/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 042/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
21. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 043/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 043/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
22. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 044/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 044/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
23. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 045/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 045/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
24. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 046/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 046/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
25. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 047/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3 к Договору № 047/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
26. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 048/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2, №3, №4 к Договору № 048/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
27. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 049/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», с учетом дополнительных соглашений №1, №2 к Договору № 049/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).
28. Одобрить в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные сделки, связанные с получением Обществом денежных средств на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор № 050/07/МОРЕПЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза».
2.6. Дата составления протокола общего собрания:
12 июля 2010 года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза»,
действующий на основании
доверенности №107/2010 от 05.07.2010 М.А. Михайличенко
(подпись)
3.2. Дата « 12 » июля 20 10 г. М.П.