Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ТАРАТЕХПРОМ»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ТАРАТЕХПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 248009, г. Калуга, ул. Прончищева, д.36
1.4. ОГРН эмитента 1024001431211
1.5. ИНН эмитента 4029000410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04785-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cons.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2010 года, г. Калуга, ул. Прончищева, д.36
2.4. Кворум общего собрания: По результатам регистрации общем собрании акционеров приняли участие акционеры и их представителей с количеством голосов 40338, что составляет 99,55% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу № 1: " Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров ”
Квоpум имеется 99,55%).
Итоги голосования: "ЗА"- 40338 голосов (100%). "ПРОТИВ" – нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.
Решение по вопросу № 2: Утверждение годового(за 2009 год) отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков.”
Квоpум имеется 99,55%).
Итоги голосования: "ЗА"- 40338 голосов (100%). "ПРОТИВ" – нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.
По вопросу №3 повестки дня: " Выборы Ревизора общества ”
Квоpум имеется 99,55%).
Итоги голосования по кандидатуре: "ЗА"- 31255 голосов (100%). "ПРОТИВ" – нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по вопросу № 1: Утвердить следующий порядок ведения собрания акционеров ЗАО «Таратехпром»:
-принимая во внимание, что общество имеет не более 25 акционеров, счетную комиссию не создавать, возложив ее функции на председателя и секретаря собрания;
-голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлять поднятием каждым участвующим в голосовании акционеров карточки с написанным на ней количеством имеющихся у него голосов с обязанностью председательствующего и секретаря произвести подсчет голосов, поданных за ипротив, применительно к каждому проголосовавшему акционеру;
-председатель и секретарь собрания проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в собрании, определяют кворум собрания, разъясняют порядок голосования, подсчитывают протокол собрания;
-председатель собрания – Нилов Владимир Константинович, секретарь собрания – Сидорова Валентина Вселодовна;
-принятые решения по вопросам повестки дня собрания с объявлением итогов голосования оглашаются на собрании и фиксируются в протоколе собрания, составляемым и подписываемым председателем и секретарем в течение 3 рабочих дней после даты проведения собрания.
Принятое решение по вопросу № 2: Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год утвердить.
Принятое решение по вопросу № 3: Избрать ревизора общества на 2010 год Савину Надежду Егоровну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 21.06.2010
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «ТАРАТЕХПРОМ» ______________ В.В. Игнахин
(подпись)
3.2. Дата «_21_» __июня_ 2010 г. М.П.