Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мадаевское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мадаевское»
1.3. Место нахождения эмитента 607919 Россия, Нижегородская область, Починковский район, с. Мадаево, Кооперативная 1 "В"
1.4. ОГРН эмитента 1025200916157
1.5. ИНН эмитента 5227000276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mdkdepozit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2010 года, 607919, Нижегородская область, Починковский район, с. Мадаево, ул. Кооперативная, д. 1 «В».
2.3. Кворум общего собрания: 57,56%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Избрание секретаря собрания.
Итоги голосования:
«За» – 100% голосов от присутствующих на собрании голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
Вопрос № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков) по итогам 2009 года.
Итоги голосования:
«За» – 100% голосов от присутствующих на собрании голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества, полученных за 2009 год.
Итоги голосования:
«За» – 100% голосов от присутствующих на собрании голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
Вопрос № 4: Утверждение количественного состава Совета директоров.
Итоги голосования:
«За» – 100% голосов от присутствующих на собрании голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования: Количество голосов,
поданных «За» кандидата
Ягодин Николай Филиппович 20 % голосов от присутствующих на собрании
Ильин Виктор Сергеевич 20 % голосов от присутствующих на собрании
Баева Любовь Николаевна 20 % голосов от присутствующих на собрании
Редкозубов Николай Сергеевич 20 % голосов от присутствующих на собрании
Королев Иван Иванович 20 % голосов от присутствующих на собрании
Против всех кандидатов – 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Вопрос № 6: Утверждение Устава Общества в новой редакции
Итоги голосования:
«За» – 100% голосов от присутствующих на собрании голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
По седьмому вопросу повестки дня голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по вопросу.
Вопрос № 8: Утверждение Аудитора Общества.
Итоги голосования:
«За» – 0 голосов;
«Против» - 100% голосов от присутствующих на собрании голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать секретарем собрания Баеву Любовь Николаевну.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счет прибылей и убытков) по итогам 2009 года.
3. Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2009 года оставить нераспределённой до следующего годового общего собрания акционеров. Дивиденды не выплачивать.
4. Утвердить количественный состав Совета директоров из 5-ти членов.
5. Избрать в Совет директоров ОАО «Мадаевское» следующих кандидатов:
1. Ягодин Николай Филиппович
2. Ильин Виктор Сергеевич
3. Баева Любовь Николаевна
4. Редкозубов Николай Сергеевич
5. Королев Иван Иванович
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. По седьмому вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО.
8. По восьмому вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2010 года
3. Подпись
3.1. Директор (директор карьера) В.Д. Ведышев
(подпись)
3.2. Дата « 02 » июля 20 10 г. М. П.