Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мадаевское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мадаевское»
1.3. Место нахождения эмитента 607919 Россия, Нижегородская область, Починковский район, с. Мадаево, Кооперативная 1 "В"
1.4. ОГРН эмитента 1025200916157
1.5. ИНН эмитента 5227000276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mdkdepozit.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
о созыве общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 июля 2010г года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 июля 2010г года, №2.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров, при этом:
- утвердить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «09» августа 2010г. в 13.00;
- утвердить место проведения собрания: Нижегородская область, Починковский район, с. Мадаево, ул. Кооперативная, д. 1 «В» (карьер контрольно-пропускной пункт);
- утвердить время начала и место регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по месту проведения собрания акционеров, в 12 часов 30 мин.
- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Реорганизация (преобразование) Общества.
- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 17 июля 2010 года;
- утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Не менее чем за 20 дней до проведения собрания направить сообщение о проведении собрания всем акционерам, имеющим право на участие в собрании заказным письмом;
- утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
«Осуществить преобразование открытого акционерного общества «Мадаевское» в закрытое акционерное общество «Мадаевское», с внесением соответствующих изменений в устав общества (утверждением устава в новой редакции) и государственной регистрацией их в установленном порядке»;
- утвердить перечень информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: условия преобразования Общества, предложенные советом директоров; проекты соответствующих изменений в устав Общества (проект устава в новой редакции); список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- утвердить порядок ознакомления с указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией и материалами можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в любое время в течение рабочего дня по месту нахождения Общества по адресу Нижегородская область, Починковский район, с. Мадаево ул. Кооперативная д. 1«в».
Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам внеочередного Общего собрания акционеров во время его проведения.
- установить, что голосующими акциями на внеочередном общем собрании акционеров являются обыкновенные именные бездокументарные акции Общества и привилегированные именные бездокументарные акции Общества;
- установить, что функции счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществляет секретарь общего собрания акционеров, избранный на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Директор (директор карьера) В.Д. Ведышев
(подпись)
3.2. Дата « 17 » июля 20 10 г. М. П.