Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Агротехсервис».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Агротехсервис».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, Лотошинский район, поселок Лотошино, Туровский проезд, д.3.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007372686.
1.5. ИНН эмитента: 5071000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05310-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5397.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания «16» августа 2010 года, Россия, Московская область, Лотошинский район, поселок Лотошино, Туровский проезд, д.3.
2.4. Кворум общего собрания: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Агротехсервис», составлен по состоянию на «16» июля 2010 года.
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании –5 003 302.
Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании – 5 003 302.
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение Регламента проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Агротехсервис».
«ЗА» - 5 003 302 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
2. О реорганизации Открытого акционерного общества «Агротехсервис» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Агротехсервис».
«ЗА» - 5 003 302 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Регламент проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Агротехсервис».
2.
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Агротехсервис» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Агротехсервис» с местом нахождения: 143800, Московская область, поселок Лотошино, Туровский проезд, д.3.
Утвердить следующий порядок и условия преобразования:
Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем преобразования, на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Агротехсервис», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Агротехсервис», фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Агротехсервис».
Место нахождения общества: 143800, Московская область, поселок Лотошино, Туровский проезд, д.3.
Уставный капитал ООО «Агротехсервис» формируется в размере 5 003 302 (Пять миллионов три тысячи триста два) рубля за счет обмена акций ОАО «Агротехсервис» на доли ООО «Агротехсервис», номинальная стоимость долей участников ООО «Агротехсервис»:
- Островкин Илья Моисеевич – 3 836 985 (Три миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей, что составляет 76,69 % Уставного капитала ООО «Агротехсервис»;
- Островкина Ирина Евгеньевна – 1 166 317 (Один миллион сто шестьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей, что составляет 23,31 % Уставного капитала ООО «Агротехсервис».
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Агротехсервис», создаваемого путем преобразования Открытого акционерного общества «Агротехсервис».
Избрать Генеральным директором (Единоличным исполнительным органом) ООО «Агротехсервис» г-на Островкина Петра Ильича.
Для составления (и утверждения) передаточного акта провести инвентаризацию имущества и обязательств ОАО «Агротехсервис» в целях реорганизации путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Генеральному директору ОАО «Агротехсервис» организовать проведение инвентаризации по состоянию на 30.09.2010 г. После проведения инвентаризации и составления передаточного акта провести внеочередное общее собрание акционеров и утвердить передаточный акт.
Определить, что оценка передаваемого (принимаемого) при реорганизации Общества имущества производится по остаточной стоимости.
Генеральному директору ОАО «Агротехсервис» обеспечить проведение предусмотренных законодательством мероприятий по реализации настоящего решения.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «16» августа 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ П.И. Островкин
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. «16» августа 2010 года
(дата) М.П.