Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Ак-Довуракская ТЭС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ак-Довуракская ТЭС"

1.3. Место нахождения эмитента: 668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1081722000414

1.5. ИНН эмитента: 1718001958

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания - решение единственного акционера.

2.3. Дата и место проведения общего собрания 24.06.2010 Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, 1.

2.4. Кворум общего собрания - 100%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Продление полномочий членов Совета директоров

2. Избрание председателя членов Совета директоров

3. Избрание Секретаря членов Совета директоров

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Государственное унитарное предприятие "Ак-Довуракская ТЭЦ" (ГУП "Ак-Довуракская ТЭЦ") в лице Внешнего управляющего Оюн Марата Кодур-ооловича, владеющий 100% акций в количестве 31 088 (Тридцать одна тысяча восемьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. Продлить полномочия членов Совета директоров ОАО "Ак-Довуракская ТЭС":

- Оюн Марата Кодур-ооловича;

- Чихачева Виталия Юрьевича;

- Саая Ильи Чыртак-ооловича;

- Куулар Артура Эрес-ооловича;

- Оюн Светланы Петровны

сроком на 1 год.

2. Избрать:

2.1. Председателем членов Совета директоров акционерного общества - Оюн Марата

Кодур-ооловича;

2.2. Секретарем членов Совета директоров акционерного общества - Саая Илью Чыртак-

ооловича

сроком на 1 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - решение единственного акционера от "24" июня 2010г. .

3. Подпись

3.1. Наименование должности и.о. Директора

И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента

А.А. Дубков

(подпись)

3.2. Дата "24" июня 2010 г. М.П.