Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Термофор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Термофор"
1.3. Место нахождения эмитента: 630071, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1
1.4. ОГРН эмитента: 1065404105260
1.5. ИНН эмитента: 5404294411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 27990-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.termofor.ru/doc/company/Akcioneram
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Термофор»
Уважаемый акционер!
В соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Закрытое акционерное общество «Термофор» (далее «Общество») уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Место нахождения общества: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 22 ноября 2010г.
Место проведения общего собрания: г. Новосибирск, ул. 2 Школьная, 43 кабинет б/н «приемная»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 октября 2010 г.
Время начала общего собрания: 15 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 13 часов 30 минут
Основание проведения внеочередного общего собрания акционеров: Решение Совета директоров ЗАО «Термофор» от 18 октября 2010г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Термофор»:
1. Преобразование Закрытого акционерного общества «Термофор» в Открытое акционерное общество «Термофор»;
2. Увеличение размера уставного капитала ЗАО «Термофор» путем увеличения номинальной стоимости акций ЗАО «Термофор»;
3. Внесение изменений в Устав ЗАО «Термофор»:
3.1 Изменение наименования на титульном листе «УСТАВ закрытого акционерного общества «Термофор»» на наименование «УСТАВ открытого акционерного общества «Термофор»»;
3.2 Изменение пункта 1.1 статьи 1 Устава;
3.3 Изменение пункта 1.4 статьи 1 Устава;
3.4 Изменение пункта 1.6 Устава;
3.5 Исключение пункта 1.7 Устава;
3.6 Изменение пункта 5.1. статьи 5 Устава;
3.7 Исключение третьего предложения пункта 5.3 статьи 5 Устава;
3.8 Исключение пункта 6.3 статьи 6 Устава.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 02 ноября 2010 г., в рабочие дни с 14-00 до 16-00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. 2 Школьная, 43, кабинет №16, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров при себе иметь доверенность на передачу прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акционерам - юридическим лицам необходимо предоставить учредительные документы и документы, подтверждающие полномочия руководителя.
Председатель Совета директоров
ЗАО «Термофор» ПОДПИСЬ К.Е. Бессонов
21 октября 2010 г.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Захаров Павел Александрович
3.2. Дата подписи: 25.10.2010 г. М.П.