Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество
«Лиггетт-Дукат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Лиггетт-Дукат»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г.Москва, Каширское ш., д.61, корп.4
1.4. ОГРН эмитента 1027739634933
1.5. ИНН эмитента 7710064121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09994Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4474
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
15 ноября 2010 годa, по месту нахождения акционера эмитента
2.3. Кворум общего собрания. 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов. Решение принято 100% голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
(i) Определить, что Совет директоров Общества состоит из 5 (Пяти) членов; и
(ii) Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества:
1. Андрю Ньютон,
2. Александр Викторович Пичка,
3. Сергей Николаевич Лавриков,
4. Ривера Эдуин Роса,
5. Люсине Гагиковна Овумян.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
15 ноября 2010 годa
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Ривера Эдуин Роса
(подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата « 16 » ноября 20 10 г. М. П.