1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "БИАТЕХ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БИАТЕХ"
1.3. Место нахождения эмитента 426049, р. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Гагарина, 46
1.4. ОГРН эмитента: 1021801439758
1.5. ИНН эмитента: 1832008846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avm18.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: принятие решений единственным акционером в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 февраля 2011г., 426049, р. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Гагарина, 46
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня: 2 430 (100 % от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций).
Все голосующие акции эмитента принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично.
Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Голосования не проводилось. Решения приняты единственным акционером.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. В соответствии со ст. 20 и п.3 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 – ФЗ "Об акционерных обществах" реорганизовать ОАО "БИАТЕХ" в форме преобразования его в общество с ограниченной ответственностью.
2. Утвердить:
Полное фирменное наименование создаваемого общества: Общество с ограниченной ответственностью "БИАТЕХ". Сокращенное фирменное наименование создаваемого общества: ООО "БИАТЕХ".
Наименование юридического лица на английском языке: полное: Limited Company "BIATEH", сокращенное "BIATEH" Ltd
3. Определить местом нахождения ООО "БИАТЕХ": 426049, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 46.
4. Определить следующий порядок и условия осуществления преобразования ОАО «БИАТЕХ» в ООО «БИАТЕХ»:
4.1. Порядок осуществления преобразования:
4.1.1 Принятие решения единственного акционера.
4.1.2 Направление сообщения в налоговый орган о принятии решения о реорганизации в течении 3-х рабочих дней с даты принятия решения.
4.1.3 Уведомление кредиторов о реорганизации в течение 5 рабочих дней после направления сообщения в налоговый орган о принятии решения о реорганизации
4.1.4 Первая публикация сообщения о принятом решении в "Вестнике государственной регистрации" в течении 10 дней с даты внесения регистрирующим органом записи в ЕГРЮЛ о начаое процедуры реорганизации.
4.1.5 Вторая публикация сообщения о принятом решении в "Вестнике государственной регистрации" осуществляется не ране дня, следующего за днем истечения олного месяца со дня помещения в "Вестнике государственной регистрации" первого уведомления о реорганизации ОАО "БИАТЕХ" путем преобразования в ООО "БИАТЕХ".
4.1.6 Регистрация реорганизации в форме преобразования в установленном законом порядке.
4.2. Условия осуществления преобразования:
ООО "БИАТЕХ" является полным правопреемником преобразуемого ОАО "БИАТЕХ" в отношении всего имущества, всех его дебиторов, кредиторов и должников по всем действующим правам и обязательствам, в соответствии с передаточным актом.
5. Установить следующий порядок обмена акций, принадлежащих единственному акционеру ОАО "БИАТЕХ" – Бейлину Анатолию Моисеевичу на долю единственного участника в уставном капитале ООО "БИАТЕХ":
5.1 2 430 (Две тысячи четыреста тридцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "БИАТЕХ" номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 2 430 (Две тысячи четыреста тридцать) рублей обмениваются на долю номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, составляющую 100 % уставного капитала ООО "БИАТЕХ". При этом акции Общества аннулируются.
5.2 Недостающую до минимального установленного законодательством (п.1 ст. 14 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью от 08.02.1998г. № 14-ФЗ) уровня сумму уставного капитала в размере 7 570 (Семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей сформировать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет учтенной в балансе ОАО «БИАТЕХ».
6. Утвердить передаточный акт "О передаче всех прав и обязанностей ОАО "БИАТЕХ", в результате его реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "БИАТЕХ" (правопреемник) от 07.02.2011г.
7. Избрать ревизионную комиссию ООО «БИАТЕХ» в следующем составе:
- Морозова Ирина Анатольевна
- Лекомцева Лидия Ивановна
- Маркина Галина Владимировна
8. Установить что функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица ООО «БИАТЕХ» осуществляет Директор.
9. Назначить Директором ООО «БИАТЕХ» Морозова Алексея Викторовича.
10 Утвердить устав ООО "БИАТЕХ".
11. Поручить Морозову Алексею Викторовичу обеспечить исполнение настоящего решения и провести процедуру регистрации преобразования ОАО "БИАТЕХ" в ООО "БИАТЕХ" в соответствии с законодательно установленными нормами и требованиями.
2.6. Дата составления протокола общего собрания (Решения единственного акционера): 07.02.2011г.
3. Подпись и дата.
3.1 Подпись: Генеральный директор ОАО "БИАТЕХ" Морозов Алексей Викторович.
3.2. Дата: 10.02.2011г.