Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Биофармацевтическая холдинговая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Биофарм-холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.192/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025203016464
1.5. ИНН эмитента: 5260004609
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11012-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://biofarmholding.r52.ru
2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров ОАО «Биофарм-холдинг» от 25.02.2011. Протокол № 1 от 25.02.2011г.
Приняты решения:
1. Вынести на решение общего собрания акционеров вопрос об утверждении Устава в новой редакции.
2. Созвать общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Биофармацевтическая холдинговая компания» в следующем порядке:
•Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
•Дата проведения общего собрания акционеров – «28» марта 2011г.
Место проведения общего собрания акционеров – г. Нижний Новгород, ул.Родионова, 192, корп.1.
•Время проведения общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
•Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.
•Повестка дня общего собрания акционеров:
Утверждение Устава в новой редакции.
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «28» февраля 2011 г.
•Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее «05» марта 2011 г.».
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров ознакомление с указанной информацией осуществлять по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Родионова, 192, корп.1. Время ознакомления установить с понедельника по пятницу с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с «07» марта 2011г.».
5 Утвердить проект решения общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Самсонов Михаил Алексеевич
3.2. Дата: 25.02.2011г.