1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество ""Коньшинская Нива""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ""Коньшинская Нива""
1.3. Место нахождения эмитента: 309174, Белгородская область, Губкинский район, село Коньшино
1.4. ОГРН эмитента: 1023102257144
1.5. ИНН эмитента: 3127503642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41468-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostatus.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата проведения общего собрания: 04.03.2011г.
Место проведения: 309174 Белгородская обл., Губкинский р-н, село Коньшино
2.4. Кворум общего собрания: 56,13%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. О подтверждении решения Совета Директоров Общества об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества путем его продажи в ООО «Русагро-Оскол».
При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:
- «ЗА» - отдано 2 528 606 голосов, что составило 99,71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании;
- «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 898 голосов, что составило 0,11 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании;
- все бюллетени, в том числе в части голосования по данному вопросу, признаны действительными.
2.5.2. О подтверждении решения Совета Директоров Общества об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества - продажа КРС, недвижимого и иного имущество, принадлежащего Обществу, 3-им лицам.
При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:
- «ЗА» - отдано 2 528 606 голосов, что составило 99,71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании;
- «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 898 голосов, что составило 0,11 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании;
- все бюллетени, в том числе в части голосования по данному вопросу, признаны действительными.
2.5.3. О подтверждении решения Совета Директоров Общества об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества (земельных участков) и внесению его в качестве вклада в уставный капитал ООО «Золотая Нива».
При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:
- «ЗА» - отдано 2 528 606 голосов, что составило 99,71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании;
- «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 898, что составило 0,11 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании.
2.5.4. О подтверждении решения Совета Директоров Общества об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества (земельных участков) и внесению его в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Золотая Нива».
При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:
- «ЗА» - отдано 2 528 606 голосов, что составило 99,71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании;
- «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 898, что составило 0,11 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании.
2.5.5. О подтверждении решения Совета Директоров Общества об одобрении сделки по продаже доли в уставном капитале ООО «Золотая Нива» в размере не менее 1%, которая будет принадлежать Обществу в результате совершения сделки по отчуждению имущества Общества балансовой стоимостью не более 24 378 410 руб. в качестве вклада в уставный капитал ООО «Золотая Нива» ООО «Веста» по цене не менее 100 000 рублей.
При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:
- «ЗА» - отдано 2 528 606 голосов, что составило 99,71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании;
- «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 898, что составило 0,11 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании.
2.5.6. Об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества - продаже имущества, принадлежащего Обществу ООО «Русагро-Инвест».
При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:
- «ЗА» - отдано 2 528 606 голосов, что составило 99,71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании;
- «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 898, что составило 0,11 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании.
2.5.7. Об утверждении Устава в новой редакции.
При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:
- «ЗА» - отдано 2 528 606 голосов, что составило 99,71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании;
- «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 898 голосов, что составило 0,11 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании;
- все бюллетени, в том числе в части голосования по данному вопросу, признаны действительными.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Подтвердить решение Совета директоров Общества об одобрении сделки по продаже имущества Общества в ООО «Русагро-Оскол», а именно транспортных средств, оборудования, перечисленных в приложении № 1 к настоящему протоколу, по цене не ниже остаточной стоимости.
2.6.2. Подтвердить решение Совета директоров Общества об одобрении сделки по передаче в собственность 3-им лицам КРС, перечисленного в приложении № 2, недвижимого имущества Общества, перечисленного в приложении № 3, транспортных средств и оборудования, перечисленных в приложении № 4 к настоящему протоколу, по цене исходя из стоимости 1 единицы – 1 рубль.
2.6.3. Подтвердить решение Совета директоров Общества об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества балансовой стоимостью не более 19 449 573 руб., перечисленного в приложение № 5, и внесению его в качестве вклада в уставный капитал ООО «Золотая Нива», в результате которой Общество станет владельцем доли в уставном капитале ООО «Золотая Нива» в размере не менее 1%.
Принимая во внимание, что указанные земельные участки находятся в залоге Сбербанка России ОАО сделка совершается после получения разрешения Сбербанка России ОАО.
2.6.4. Подтвердить решение Совета директоров Общества об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества балансовой стоимостью не более 4 928 837 руб., перечисленного в приложение № 6, и внесению его в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Золотая Нива», в результате которой Общество станет владельцем доли в уставном капитале ООО «Золотая Нива» пропорционально внесенному вкладу.
2.6.5. Подтвердить решение Совета Директоров Общества об одобрении сделки по продаже доли в уставном капитале ООО «Золотая Нива» в размере не менее 1%, которая будет принадлежать Обществу в результате совершения сделки по отчуждению имущества Общества балансовой стоимостью не более 24 378 410 руб. в качестве вклада в уставный капитал ООО «Золотая Нива» ООО «Веста» по цене не менее 100 000 рублей.
2.6.6. Подтвердить решение Совета директоров Общества об одобрении сделки по отчуждению имущества, перечень которого определен в приложении № 7 к настоящему протоколу, по цене не ниже 10% от остаточной стоимости, ООО «Русагро-Инвест».
Принимая во внимание, что указанное имущество находится в залоге Сбербанка России ОАО сделка совершается после получения разрешения Сбербанка России ОАО.
2.6.7. Утвердить Устав в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10.03.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись В.И.Ерыгин
3.2. Дата 10 марта 2011 г.
М.П. "