Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Монолитстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Монолитстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 241035, г. Брянск, ул. Протасова, д.1-а
1.4. ОГРН эмитента: 1023201058638
1.5. ИНН эмитента: 3232001641
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40776-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение: 21 марта 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 22 марта 2011 года, №2.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров 26 апреля 2011 года и утвердить повестку дня:
1. «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года (в том числе о дивидендах за 2010 год).
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Избрание членов счётной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
6. Освобождение ЗАО «Монолитстрой» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
7. Одобрение крупной сделки».
3. Подпись
3.1. Должность: Генеральный директор ЗАО «Монолитстрой»
3.2. Фамилия: А.Н.Стручков
3.3. Дата: 22.03.2011 г.
М.П.