1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое Акционерное Общество «Плитспичпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО»ПСП»
1.3. Место нахождения эмитента 249000, г.Балабаново, Калужской области, Боровского района, пл.50 лет Октября, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1024000534568
1.5.ИНН эмитента 4003002282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15016 - Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pspcom. ru
2. Содержание сообщения
Место проведения заседания: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3, дата и время проведения заседания: «12» апреля 2011 года, 10 часов 00 мин.На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров, явка 100 %. Кворум для принятия решений на заседании имеется.
Вопрос1: О назначении секретаря заседания Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно: Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить секретарем заседания Совета директоров Общества Соколова А.В.
Вопрос2: О созыве годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» .
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Вопрос 3: О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания, а именно: совместного присутствия акционеров Общества, для обсуждения вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров .
Вопрос4: О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Провести годовое общее собрание акционеров «29» июня 2011 года. Местом проведения годового общего собрания акционеров Общества определить следующее : Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3. Время проведения : начало собрания – в 14часов 00 минут, время начала регистрации участников: в 13 часов 00 минут.
Вопрос5: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить 20 мая 2011 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Вопрос 6: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества .
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.О передаче исполнения функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров Регистратору Общества- ООО «Оборонрегистр» филиал «Северо-Западный».
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках :
• Доклад генерального директора
• Доклад главного бухгалтера
• Заключение ревизора
• Заключение аудитора
3. Распределение прибыли и о выплате дивидендов за 2010 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 7: О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества : сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров направлять заказным письмом . Рассылку сообщений поручить регистратору Общества ООО «Оборонрегистр» филиал « Северо-Западный».
Вопрос 8: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров .
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Включить в перечень информации , обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, следующие материалы:
1. Годовой отчет общества.
2. Заключение ревизора.
3. Заключение аудитора.
4. Список кандидатов в Совет Директоров Общества.
5. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.
6. Сведения о компании- кандидате в Аудиторы Общества.
7. Протокол заседания Совета директоров Общества № 08/2011 от 12.04.2011 года.
8. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
9. Протокол заседания СД Общества № 10/2011 от 12.04.2011 года.
Ознакомиться с данной информацией акционеры могут по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3 в период с 09.06.2011 года по 28.06.2011 года.
Вопрос 9: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности и передаче годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности на рассмотрение и утверждение годовому общему собранию акционеров и о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2010 год.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Принять представленный годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год и направить вышеуказанный отчет на рассмотрение и утверждение на годовом общем собрании акционеров, прибыль за 2010 год направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать.
Вопрос 10: Об определении выкупной цены одной обыкновенной акции Общества.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Установить стоимость одной обыкновенной акции Общества согласно Протокола заседания Совета Диреторов №10/2011 от 12.04.2011 года в размере 500 (Пятьсот) рублей.
Вопрос11: О утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить предлагаемую форму бюллетеней для голосования по форме приложения к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор В.Г. Шпаковский
3.2. Дата “ 12” апреля 2011 г.