Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Заводская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023101534147
1.5. ИНН эмитента: 3122000123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41370-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stniva.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 08.04.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 03/11 от 11.04.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Хлебозавод» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить:
- форму проведения – собрание в форме совместного присутствия;
- дату проведения – 12 мая 2011 года;
- место проведения – Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Заводская, д. 4;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11:00 часов местного времени;
- время начала собрания – 12:00 часов местного времени.
3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения Общего собрания.
2) Утверждение Годового отчета Общества за 2010 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
4) О выплате дивидендов по итогам работы за 2010 год.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Хлебозавод» 12 мая 2011 года, в период фактического исполнения ими своих обязанностей, о размере и сроках выплаты указанного вознаграждения членам Совета директоров.
7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору с ООО «АПК «Стойленская Нива» - Управляющей организацией ЗАО «Хлебозавод».
10) Об обращении в ФСФР с Заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Утвердить:
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 апреля 2011 года.
- список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на основании данных реестра акционеров Общества и включить в него с правом голоса по всем вопросам повестки дня: акционеров – владельцев обыкновенных акций всех выпусков.
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания – опубликование сообщения в газете «Заря» в срок не позднее 21 апреля 2011 года.
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1) годовая бухгалтерская отчетность (годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу, предусмотренные нормативными актами РФ);
2) пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;
3) заключение аудитора;
4) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров;
6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
7) проекты решений Общего собрания акционеров;
8) годовой отчет Общества за 2010 год;
9) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
10) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества;
11) предложения Совета директоров о размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Хлебозавод» 12 мая 2011 года, в период фактического исполнения ими своих обязанностей;
12) сведения об аудиторе Общества;
13) проект Дополнительного соглашения №2 к Договору с Управляющей организаций;
- порядок предоставления информации – вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании с 22 апреля 2011 года по адресу: Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Заводская, д. 4, администрация ЗАО «Хлебозавод», с 1000 до 1600 часов по местному времени в рабочие дни Общества и во время проведения годового Общего собрания акционеров.
За предоставление копий вышеуказанных документов взимать плату не превышающую затрат на их изготовление.
- комиссию по подготовке годового Общего собрания акционеров в составе четырех человек.
- Председателем годового Общего собрания акционеров – Барковскую Марию Витальевну;
- Секретарем годового Общего собрания акционеров – Онуприенко Екатерину Александровну.
6. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров кандидатов в органы управления Обществом, утвержденных на заседании Совета директоров ЗАО «Хлебозавод» 18.02.2011 года.
7. Утвердить:
- текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ С.Ю. Поклад
3.2. Дата подписи: 11.04.2011 г. М.П.