Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Катайский насосный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Катайский насосный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Курганская область, г.Катайск, ул. Матросова, 1
1.4. ОГРН эмитента 1024501452821
1.5. ИНН эмитента 4509000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30031-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации FTP://KNZ.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.04.2011 года, Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, 1 зал заседания заводоуправления
2.3. Кворум общего собрания: 66,2 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Годовой отчет акционерного Общества за 2010 год, представленный Советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
4. О дивидендах за 2010 г.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов совета директоров ЗАО «Катайский насосный завод».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Катайский насосный завод».
8. О вознаграждении председателю Совета директоров, членам Совета директоров, ревизионной комиссии, счетной комиссии Общества.
9. Об обращении ЗАО «Катайский насосный завод» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
1. Первый вопрос повестки дня.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: «Избрание членов счетной комиссии» голоса участников собрания распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия,
имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ, % Н/Д по канди- датуре Н/Д по
кандида
туре,%
1 Белоусов
Юрий Владимирович 975 242 100 0 0 0 0 0 0
2 Самохин Владимир Всеволодович 975 242 100 0 0 0 0 0 0
3 Фоминых
Елена Владимировна 975 242 100 0 0 0 0 0 0
4 Хаземов
Владимир Леонидович 975 242 100 0 0 0 0 0 0
2. Второй вопрос повестки дня.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания: «Годовой отчет акционерного общества за 2010 год, представленный Советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2011 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовало 4 участника собрания, обладающих в совокупности 975 242 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
3. Третий вопрос повестки дня.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания за решение «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовало 4 участника собрания, обладающих в совокупности 975 242 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
4. Четвёртый вопрос повестки дня.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания: «О дивидендах за 2010 г.» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовало 4 участника собрания, обладающих в совокупности 975 242 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
5. Пятый вопрос повестки дня.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовало 4 участника собрания, обладающих в совокупности 975 242 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лица, обладающие в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
6. Шестой вопрос повестки дня.
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1 Андрианов Сергей Владимирович 975241
2 Архипов Сергей Витальевич 975243
3 Василевский Илья Альбертович 975240
4 Петрова Татьяна Ивановна 975242
5 Рахвальчук Андрей Владимирович 975244
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.
7. Седьмой вопрос повестки дня.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ, % Н/Д по канди- датуре Н/Д по
кандида
туре,%
1 Гаранина Наталья Викторовна 975242 100 0 0 0 0 0 0
2 Жуков Леонид Викторович 975242 100 0 0 0 0 0 0
3 Шендрик Галина Анатольевна 975242 100 0 0 0 0 0 0
8. Восьмой вопрос повестки дня.
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания за решение: «Выплачивать ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров в размере 115000 (сто пятнадцать тысяч) рублей» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовали 4 участника собрания, обладающие в совокупности 975242 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания за решение: «Выплачивать ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере 103500 (сто три тысячи пятьсот) рублей» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовало 4 участника общества, обладающих в совокупности 975242 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания за решение «не выплачивать ежемесячное вознаграждение в 2011 году членам ревизионной комиссии» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовало 4 участника собрания, обладающих в совокупности 975242 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания за решение «не выплачивать ежемесячное вознаграждение в 2011 году членам счётной комиссии» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовало 4 участника собрания, обладающих в совокупности 975242 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
9. Девятый вопрос повестки дня.
При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания: «Об обращении ЗАО «Катайский насосный завод» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовало 4 участника собрания, обладающих в совокупности 975242 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 участников собрания, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию в составе
Персонально:
1. Белоусов Юрий Владимирович
2. Самохин Владимир Всеволодович
3. Фоминых Елена Владимировна
4. Хаземов Владимир Леонидович
2. Утвердить годовой отчёт за 2010 год. Утвердить основные направления финансового плана на 2011 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
4. Дивиденды за 2010 г. не объявлять и не выплачивать. Направить прибыль за 2010 год на модернизацию, на пополнение оборотных средств Общества.
5. Утвердить аудитора Общества ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ».
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Андрианов Сергей Владимирович
2. Архипов Сергей Витальевич
3. Василевский Илья Альбертович
4. Петрова Татьяна Ивановна
5. Рахвальчук Андрей Владимирович
7. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Гаранина Наталья Викторовна
2. Жуков Леонид Викторович
3. Шендрик Галина Анатольевна
8. а) Выплачивать ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров в размере 115000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.
б) Выплачивать ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере 103500 (сто три тысячи пятьсот) рублей.
в) Не выплачивать ежемесячное вознаграждение в 2011 году членам ревизионной комиссии.
г) Не выплачивать ежемесячное вознаграждение в 2011году членам счётной комиссии.
9. Закрытому акционерному обществу «Катайский насосный завод» обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Дата составления протокола: 22 апреля 2011 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Рахвальчук А.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 2011 г. М.П.