1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ремметалл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ремметалл»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Трактовая, 21
1.4. ОГРН эмитента 1022201138860
1.5. ИНН эмитента 2222002154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25830-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reap.ru/issuer.asp?id=53&eid=478
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 28.04.2011
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: б/н от 28.04.2011
Информация о принятых советом директоров Общества решениях:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Ремметалл» 10 июня 2011 г. на 10-00 часов по адресу г.Барнаул, ул.Трактовая, 21 в форме собрания (совместного присутствия). Регистрацию акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров начать в 09 часов 30 минут 10.06.2011
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
- Избрание членов Совета директоров Общества
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества
- Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
- Утверждение заявления ЗАО «Ремметалл» в Региональное отделение ФСФР в Сибирском Федеральном округе об освобождении ЗАО «Ремметалл» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме ежеквартального отчета.
3. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на 29.04.2011 г.
4. Утвердить для избрания в состав Совета директоров на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Сартаков Андрей Иванович
Петрова Светлана Владимировна
Шейко Виталий Викторович
Виттенберг Сергей Викторович
Косогоров Дмитрий Алексеевич
Борисов Николай Михайлович
Кузнецов Юрий Яковлевич
5. Утвердить для избрания в состав Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Комарова Оксана Александровна
Дьякова Оксана Валерьевна
Жирнова Елена Георгиевна
6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (форма и текст бюллетеня).
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Бюллетень для голосования
- Список кандидатур для избрания в состав Совета директоров и ревизионную комиссию
- Годовой отчет общества
- Квартальные отчеты и годовая бухгалтерская отчетность за 2010 г
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
- Рекомендации Совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
- Образец заявления ЗАО «Ремметалл» в Региональное отделение ФСФР в Сибирском Федеральном округе об освобождении ЗАО «Ремметалл» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме ежеквартального отчета.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в помещении заводоуправления начиная с 19 мая 2011 г. с 09-00 до 17-00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Петрова
3.2. Дата « 28 » апреля 2011 года