Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Монолитстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Монолитстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 241035, г. Брянск, ул. Протасова, дом 1-а
1.4. ОГРН эмитента: 1023201058638
1.5. ИНН эмитента: 3232001641
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40776-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2011 года, г. Брянск, ул. Протасова, дом 1а.
2.4. Кворум общего собрания: 2422 голосов, или 82,89%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Итоги голосования: "ЗА" – 2422 голосов, что составляет 100,0 %,
"ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
2. Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования:
№ п/п. Ф.И.О. кандидата: Количество голосов «ЗА»
1. Стручков Александр Николаевич 2422
2. Сунин Игорь Викторович 2422
3. Донцова Валентина Михайловна 2422
4. Саракваша Анатолий Антонович 2422
5. Грызунов Владимир Владимирович 2422
ПРОТИВ всех кандидатов -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам -
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
№ п/п. Ф.И.О. кандидата: Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖ.»
1. Мезенцева Валентина Сергеевна 111 - -
2. Аксенова Светлана Васильевна 111 - -
3. Пухлякова Ольга Васильевна 111 - -
«ПРОТИВ» всех кандидатов - - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - - -
4. Избрание членов счетной комиссии.
Итоги голосования:
№ п/п. Ф.И.О. кандидата: Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «Воздерж.»
1.Зорина Татьяна Александровна 2422 - -
2. Ремнева Татьяна Ивановна 2422 - -
3. Михалькова Наталья Ивановна 2422 - -
ПРОТИВ всех кандидатов - - -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - - -
5. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
Итоги голосования: кандидат: ООО «БТИ АУДИТ»
"ЗА" – 2422 голоса, что составляет 100,0 %,
"ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
6. Освобождение ЗАО «Монолитстрой» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Итоги голосования:
"ЗА" – 2422 голоса, что составляет 100,00 %,
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
7. Одобрение крупной сделки
Итоги голосования:
"ЗА" – 2422 голоса, что составляет 100,00 %,
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетностъ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрать в состав Совета директоров:
- Стручкова Александра Николаевича,
- Сунина Игоря Викторовича,
- Донцову Валентину Михайловну,
- Сараквашу Анатолия Антоновича,
- Грызунова Владимира Владимировича.
3. Избрать членами ревизионной комиссии:
- Мезенцеву Валентину Сергеевну,
- Аксенову Светлану Васильевну,
- Пухлякову Ольгу Васильевну.
4. Избрать членами счетной комиссии:
- Зорину Татьяну Александровну,
- Ремневу Татьяну Ивановну,
- Михалькову Наталью Ивановну.
5. Утвердить аудитором общества на 2011 год ООО «БТИ АУДИТ».
6. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по Финансовым рынкам в Юго-Западном регионе с заявлением об освобождении ЗАО «Монолитстрой» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
7. Одобрить совершение крупных сделок от имени закрытого акционерного общества «Монолитстрой», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме; максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000,0 (Пятьсот миллионов) руб.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 апреля 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н.Стручков
3.2. Дата: 28 апреля 2011 г.
М.П.