Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Стройпрогресс»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Стройпрогресс»
1.3.Место нахождения эмитента Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 4
1.4.ОГРН эмитента 1021300976751
1.5.ИНН эмитента 1326005662
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
55080-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.lismainvest.ru/raskrytie/?q=node/271
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 28.04.2011г.; 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 4. Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания – 91,79%.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 210505, в том числе:
- число голосов, представленные обыкновенными акциями Общества: 157 879;
- число голосов, представленные привилегированными типа А акциями: 52 626.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 193232, что составляет 91,79 % от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества, в том числе:
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, представленные обыкновенными акциями Общества: 149 219;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, представленные привилегированными акциями типа А: 44013.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Стройпрогресс» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года.
2. Избрание Ревизора ЗАО «Стройпрогресс».
3. Внесение изменений в устав ЗАО «Стройпрогресс».
4. Избрание членов счетной комиссии Общества.
5. Принятие решения о направлении в РО ФСФР России в ПриФО заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Стройпрогресс» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года. Дивиденды за 2010 год по обыкновенным и привилегированным типа А акциям Общества не выплачивать.
2. Избрать Ревизором ЗАО «Стройпрогресс» Мотолову Любовь Петровну.
3. Внести изменения в устав Общества, касающиеся размера уставного капитала и номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, а именно:
1) пункт 5.1. Устава читать в новой редакции:
«5.1. Уставный капитал Общества составляет 368384 (Триста шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля. Он складывается из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе из:
- 157 879 (сто пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая;
- 52 626 (пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать шесть) штук привилегированных типа А именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.»
2) пункт 5.11. Устава читать в новой редакции:
«5.11. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:
10 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.
Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму подлежащей выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной типа А акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.»
Утвердить Устав Общества в новой редакции, содержащий указанные изменения.
Поручить Генеральному директору Общества Добрынкину В.В. зарегистрировать изменения в Устав Общества в порядке, установленном законодательством РФ.
4. Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:
- Максимкин Николай Алексеевич;
- Бигачев Геннадий Михайлович;
- Новичкова Нина Николаевна.
Определить срок полномочий вновь избранной счетной комиссии Общества:
- начало полномочий - день, следующий за днем подведения итогов настоящего собрания,
- окончание полномочий - день подведения итогов годового общего собрания акционеров Общества, проводимого через 3 года.
5. Направить в РО ФСФР России в ПриФО заявление об освобождении ЗАО «Стройпрогресс» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 03.05.2011 г., Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Добрынкин В.В.
(подпись)
3.2. Дата « 03 » мая 20 11 г. М. П.