Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «Хлебозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Хлебозавод»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Заводская, дом 4
1.4. ОГРН эмитента
1023101534147
1.5. ИНН эмитента
3122000123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41370-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.stniva.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 12.05.2011г.
Место проведения: Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Заводская, дом 4.
2.4. Кворум общего собрания: Имелся – 95,49%.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения Общего собрания.
Итоги голосования:
«За» отдано 1 886 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 2: Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.
Итоги голосования:
«За» отдано 1 886 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
Итоги голосования:
«За» отдано 1 886 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 4: Дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год по обыкновенным акциям не выплачивать.
Итоги голосования:
«За» отдано 1 886 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 5: Избрать членами Совета директоров Общества: Мамацашвили Учу Резоевича, Барковскую Марию Витальевну, Древлянского Дмитрия Владимировича, Дынникова Андрея Валерьевича, Князева Алексея Валериевича.
Итоги голосования:
По пятому вопросу повестки дня Общего собрания проводилось кумулятивное голосование.
Мамацашвили Уча Резоевич «За» отдано 1 886 голосов
Барковская Мария Витальевна «За» отдано 1 886 голосов
Древлянский Дмитрий Владимирович «За» отдано 1 886 голосов
Дынников Андрей Валерьевич «За» отдано 1 886 голосов
Князев Алексей Валериевич «За» отдано 1 886 голосов
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ не отдано ни одного голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ не отдано ни одного голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 6: Выплачивать членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров 12.05.2011г., вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому за полный календарный месяц. Указанная сумма не будет выплачиваться члену Совета директоров, подавшему заявление о выходе из состава Совета директоров ЗАО «Хлебозавод» с начала календарного месяца, в котором подано такое заявление. По итогам работы Общества за 2011 год Совету директоров Общества по решению Общего собрания акционеров дополнительно может быть выплачено вознаграждение на общую сумму, составляющую не более 10% (Десяти процентов) от валовой прибыли (до налогообложения) Общества за отчетный год. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, и/или направления заявления о выходе члена Совета директоров о его выходе из состава Совета директоров ЗАО «Хлебозавод» по любым основаниям, расчет вознаграждения производить с
учетом фактического времени исполнения членом Совета директоров своих обязанностей.
Итоги голосования:
«За» отдано 1 886 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 7: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Бобневу Ирину Анатольевну, Шатохину Ольгу Михайловну, Волкову Оксану Владимировну.
Итоги голосования:
По кандидатуре Бобнева Ирина Анатольевна:
«За» отдано 1 886 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
По кандидатуре Шатохина Ольга Михайловна:
«За» отдано 1 886 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
По кандидатуре Волкова Оксана Владимировна:
«За» отдано 1 886 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 8: Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Промаудит-АС» (юридический адрес: 107005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.14, место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.11, офис 614, лицензия Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2002г. № Е 001958 на осуществление аудиторской деятельности).
Итоги голосования:
«За» отдано 1 886 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 9: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору №10-УО/2006-2011 от 01.04.2006г. о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Хлебозавод» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива».
Итоги голосования:
«За» отдано 1 886 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 10: Обратиться в ФСФР с Заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования:
«За» отдано 1 886 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения Общего собрания.
По вопросу повестки дня № 2: Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.
По вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
По вопросу повестки дня № 4: Дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год по обыкновенным акциям не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:
1) Мамацашвили Уча Резоевич,
2) Барковская Мария Витальевна,
3) Древлянский Дмитрий Владимирович,
4) Дынников Андрей Валерьевич,
5) Князев Алексей Валериевич.
По вопросу повестки дня № 6: Выплачивать членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров 12.05.2011г., вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому за полный календарный месяц. Указанная сумма не будет выплачиваться члену Совета директоров, подавшему заявление о выходе из состава Совета директоров ЗАО «Хлебозавод» с начала календарного месяца, в котором подано такое заявление. По итогам работы Общества за 2011 год Совету директоров Общества по решению Общего собрания акционеров дополнительно может быть выплачено вознаграждение на общую сумму, составляющую не более 10% (Десяти процентов) от валовой прибыли (до налогообложения) Общества за отчетный год. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, и/или направления заявления о выходе члена Совета директоров о его выходе из состава Совета директоров ЗАО «Хлебозавод» по любым основаниям, расчет вознаграждения производит
ь с учетом фактического времени исполнения членом Совета директоров своих обязанностей.
По вопросу повестки дня № 7: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:
1) Бобнева Ирина Анатольевна,
2) Шатохина Ольга Михайловна,
3) Волкова Оксана Владимировна.
По вопросу повестки дня № 8: Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Промаудит-АС» (юридический адрес: 107005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.14, место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.11, офис 614, лицензия Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2002г. № Е 001958 на осуществление аудиторской деятельности).
По вопросу повестки дня № 9: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору №10-УО/2006-2011 от 01.04.2006г. о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Хлебозавод» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива».
По вопросу повестки дня № 10: Обратиться в ФСФР с Заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13.05.2011г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор С.Ю. Поклад
3.2. Дата 13 мая 2011 г.
М.П.