Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат "Флорентина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Флорентина"
1.3. Место нахождения эмитента 352336, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина, 133
1.4. ОГРН эмитента 1022304970951
1.5. ИНН эмитента 2356006753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-masla.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2011 года.
2.4. Кворум общего собрания: 100,00 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: см.п.2.6.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Единственным акционером общества – компания «КИНЕКОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (KINEKOR HOLDINGS LIMITED) - принято решение: Одобрить заключение Закрытым акционерным обществом«Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» (ЗАО «Флорентина») с ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ИНН 7744000038, ОГРН 1027700056977) Кредитного договора согласно Приложению № 1 к настоящему решению (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:
Наименование Кредитора: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ
Место нахождения Банка: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1
Почтовый адрес Кредитора: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1
Наименование Заемщика: ЗАО «Флорентина»
Место нахождения Заемщика: Российская Федерация, 352336, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина, 133
Почтовый адрес Заемщика: Российская Федерация, 352336, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина, 133
Сумма кредита: 60.000.000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей на срок до 13 мая 2011 г. включительно (Дата возврата кредита).
Процентная ставка за пользование кредитом: 12 % (Двенадцать процентов) годовых.
Комиссия за выдачу кредита: 262 000 (Двести шестьдесят две тысячи) рублей.
Цель кредита: финансирование обычной хозяйственной деятельности с учетом ограничений, установленных Кредитным договором.
Обеспечение обязательств:
- поручительство ООО Торговой компании «Русские масла».
Иные условия Кредитного договора определены в Приложении № 1 к настоящему решению.
В соответствии со ст.ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 и со ст. 7.3.17 Устава Общества, данная сделка является для Общества крупной и принятие решения о ее заключении относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Наделить Давыдова Константина Константиновича - Генерального директора управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Управление производством» (ООО «УП»), осуществляющей управление ЗАО «Флорентина», полномочиями по заключению с указанными в настоящем Решении существенными условиями Кредитного договора.
2.7. Дата составления протокола общего собрания (принятия решения единственным акционером): 17 мая 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Управление производством» - управляющей организации
ЗАО «Флорентина» - ______________ К.К.Давыдов
3.2. Дата: 17 мая 2011 г. М.П.