Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «НОВИНКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «НОВИНКА»
1.3. Место нахождения эмитента 249030, Российская Федерация, г.Обнинск, Калужская область ул. Лейпунского, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1024000955395
1.5. ИНН эмитента 4025021803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04052-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pravoconsalt
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2011.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2011 № 17.05.11.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое Собрание акционеров 17 июня 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу Общества – г. Обнинск, ул. Лейпунского, дом 3. Время начала регистрации участников общего собрания акционеров установить в 10 часов 45 минут.
2.3.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного финансового года.
3. Выборы членов Совета директоров Общества.
4. Выборы Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «НОВИНКА»___________ Г.Д. Серегина
3.2. Дата «17» мая 2011 года
М.П.