Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ»
1.3. Место нахождения эмитента 127051 г. Москва, ул. Петровка, дом 26, стр. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027700084004
1.5. ИНН эмитента 7707077579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33703-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://firmatverskoe.narod.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ - О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ИЛИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров –27 мая 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : протокол № 27.05/2011 от 27 мая 2011 года.
Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества :
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ» 22 июня 2011 года, форма проведения – собрание.
Место проведения : г. Москва, улица Петровка, дом 26, стр. 4.
Время проведения – 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 15 часов 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ» :
1. Избрание членов счетной комиссии Общества. Наблюдательный совет предлагает следующих кандидатов в члены счетной комиссии Общества:
1. Кадушкин Геннадий Петрович;
2. Луценко Татьяна Станиславовна;
3. Петашвили Джумбер Антонович.
2. Утверждение годового отчета ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ», годовой бухгалтерской отчетности и счета прибылей и убытков Общества за 2010 год, заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
3.Рассмотрение порядка распределения прибыли и убытков Общества за 2010 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2010 года.
4.Выборы Наблюдательного Совета Общества. Наблюдательный совет предлагает следующих Кандидатов в члены наблюдательного совета Общества :
1. Бирюкова Ирина Викторовна;
2. Буяльский Владимир Викентьевич;
3. Нормурадова Рамиля Султановна;
4. Хромых Николай Николаевич;
5. Широбоков Валерий Аркадьевич.
5.Выборы ревизора Общества. Наблюдательный совет предлагает следующего кандидата ревизором Общества :
- Клемас Татьяна Андреевна.
6.Утверждение аудитора Общества.
Наблюдательный совет предлагает избрать аудитора Общества, в случае необходимости проведения аудиторских проверок, в соответствии с действующим законодательством, аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «БУКОФФ».
7. Об уполномочии генерального директора ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ» обратиться от имени «ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Определить дату закрытия реестра акционеров ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ», на которую составляется список владельцев акций эмитента, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2011 года.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров :
Опубликование сообщения в «Приложении к «Вестнику ФСФР России» не позднее чем за 20 дней до начала проведения общего собрания акционеров.
6.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления :
-К информации, подлежащей предоставлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся : годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии общества по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, в ревизоры общества, счетную комиссию общества, сведения о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Информация, предусмотренная настоящим протоколом является доступной для акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу : г. Москва, ул. Петровка, дом 26, стр. 4 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н.Хромых
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 11 г. М.П.