Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЛисмаИнвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛисмаИнвест"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, 100.
1.4. ОГРН эмитента: 1021300976817
1.5. ИНН эмитента: 1326031292
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55543-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lismainvest.ru/raskrytie/?q=node/11
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «24» июня 2011 года;
- место проведения общего собрания акционеров: Республика Мордовия, г.Саранск, пр.Ленина, 100;
- время начала общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" предварительное направление бюллетеней для голосования не предусмотрено.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 30 мин.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2011 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛисмаИнвест» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «ЛисмаИнвест».
3. Избрание Ревизора ОАО «ЛисмаИнвест».
4. Утверждение аудитора ОАО «ЛисмаИнвест».
5. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем при осуществлении хозяйственной деятельности Общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с 01 июня 2011 года по 23 июня 2011 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РМ, г. Саранск, пр. Ленина, 100, в помещении бухгалтерии ОАО «ЛисмаИнвест», а также 24 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества. Тел. (8342) 27-01-47
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тайгина О.Е.
3.2. Дата: 01.06.2011